છત્તીસગઢ લિકર અનિયમિતતા કેસ: સુપ્રીમ કોર્ટે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDને થોડો સમય પગલાં ન લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો

છત્તીસગઢ લિકર અનિયમિતતા કેસ સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ દ્વારા નિર્ણાયક હસ્તક્ષેપનો સાક્ષી છે, જે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ને નિર્દેશ જારી કરે છે. આ નિર્દેશમાં EDની મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં કામચલાઉ વિરામ માટે કહેવામાં આવ્યું છે, જેનાથી વધુ ચર્ચાઓ થઈ શકે છે.

છત્તીસગઢ લિકર અનિયમિતતા કેસ: સુપ્રીમ કોર્ટે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDને થોડો સમય પગલાં ન લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને છત્તીસગઢ દારૂની અનિયમિતતા કેસ સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં હાલ પૂરતું હાથ પકડવા જણાવ્યું હતું.

છત્તીસગઢ દારૂની અનિયમિતતા કેસ સંબંધિત વિવિધ અરજીઓની સુનાવણી કરતી વખતે સર્વોચ્ચ અદાલતે આ મૌખિક અવલોકન કર્યું હતું.

સર્વોચ્ચ અદાલતે EDને છત્તીસગઢ દારૂની અનિયમિતતા કેસ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં અનિલ અને યશ તુટેજા સહિતના અરજદારો સામે બળજબરીભર્યા પગલાં ન લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો અને એ પણ ટિપ્પણી કરી હતી કે તપાસ એજન્સીએ દરેક રીતે તેનો હાથ પકડવો જોઈએ.

જસ્ટિસ સંજય કિશન કૌલ અને જસ્ટિસ સુધાંશુ ધુલિયાની બેન્ચે અનેક અરજીઓની સુનાવણી દરમિયાન વચગાળાના નિર્દેશો આપ્યા હતા.

અરજદાર તરફથી વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલ અને અભિષેક મનુ સિંઘવી હાજર થયા હતા, જ્યારે એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ એસવી રાજુ આ મામલે EDનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા હતા.

અગાઉની સુનાવણીમાં, અરજદારના વકીલે રજૂઆત કરી હતી કે આરોપો આવકવેરા કાયદા હેઠળના ગુનાઓ વિશે છે, જ્યાં સુધી દર્શાવેલ અપરાધ સંબંધિત છે અને સક્ષમ અદાલત દ્વારા તેની નોંધ લેવામાં આવી નથી.

IAS અનિલ તુટેજા અને તેમના પુત્ર યશ તુટેજા દ્વારા એડવોકેટ-ઓન-રેકોર્ડ મલ્ક મનીષ ભટ્ટ દ્વારા અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી.

યશ તુટેજાએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 ("PMLA") ની કલમ 50 અને કલમ 63 ની સત્તાઓને પડકારી છે અને રજૂઆત કરી છે કે પડકાર મુખ્યત્વે એ આધાર પર છે કે PMLA ની જોગવાઈઓ જે ડિરેક્ટોરેટના અધિકારીઓને કોઈ પણ વ્યક્તિને બોલાવવાની મંજૂરી આપે છે. PMLA ની કલમ 50 હેઠળ વ્યક્તિએ પોતાનું નિવેદન નોંધવું અને તે વ્યક્તિએ આવા નિવેદનોમાં સત્ય બોલવું એ ભારતના બંધારણની કલમ 20(3) અને 21નું ઉલ્લંઘન છે.

કરિશ્મા અને અનવર ઢેબર દ્વારા એડવોકેટ ઓન રેકોર્ડ મલક મનીષ ભટ્ટ દ્વારા બીજી અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. અરજદારોમાંના એક સિદ્ધાર્થ સિંઘાનિયાએ એડવોકેટ અલ્જો કે જોસેફ મારફત કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે.

ED 2019 અને 2022 વચ્ચે ચાલતા દારૂના કૌભાંડની તપાસ કરી રહી છે, જેમાં ઘણી રીતે ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે સીએસએમસીએલ દ્વારા દારૂ ગાળનારાઓ પાસેથી ખરીદેલા દરેક કેસ માટે લાંચ લેવામાં આવી હતી.

EDની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે અરુણ પાટી ત્રિપાઠીએ અનવર ઢેબરના ઈશારે પોતાની સીધી કાર્યવાહી દ્વારા વિભાગમાં ભ્રષ્ટાચાર આચરવા માટે છત્તીસગઢની સમગ્ર લિકર સિસ્ટમને ભ્રષ્ટ કરી હતી. તેણે તેના અન્ય સહયોગીઓ સાથે મળીને નીતિમાં ફેરફાર કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું અને અનવર ઢેબરના સહયોગીઓને ટેન્ડરો આપ્યા જેથી મહત્તમ લાભ મેળવી શકાય.

EDએ આરોપ મૂક્યો છે કે એક વરિષ્ઠ ITS અધિકારી અને CSMCL ના MD હોવા છતાં, તે કોઈપણ રાજ્યના આબકારી વિભાગની કામગીરીના સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ ગયો હતો અને બિનહિસાબી કાચો દારૂ વેચવા માટે રાજ્ય સંચાલિત દુકાનોનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

EDએ આરોપ મૂક્યો હતો કે તેમની મિલીભગતથી રાજ્યની તિજોરીને મોટું નુકસાન થયું હતું અને દારૂના સિન્ડિકેટના લાભાર્થીઓના ખિસ્સા 2000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ગેરકાયદેસર રકમથી ભરાઈ ગયા હતા. આ લૂંટમાં તેને પણ સારો એવો હિસ્સો મળ્યો હતો.

આમ, CSMCL ના રાજ્યની આવકમાં વધારો કરવા અને નાગરિકોને ગુણવત્તાયુક્ત નિયંત્રિત દારૂ પૂરો પાડવાનો હેતુ તેમના અંગત ગેરકાયદેસર લાભ માટે ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યો હતો, સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવાયું છે.

EDએ રાયપુર, ભિલાઈ અને મુંબઈના સ્થળો પર પરિણામી સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે અને સર્ચના પરિણામે, નયા રાયપુરમાં 53 એકર જમીન, જેની કિંમત 21.60 કરોડ રૂપિયા છે, અનવર ઢેબર દ્વારા ગુનાની આવકનો ઉપયોગ કરીને હસ્તગત કરવામાં આવી હતી. સંયુક્ત સાહસનું નામ.

મિલકત FL-10A લાયસન્સધારક પાસેથી મળેલી ગુનાની આવકનો ઉપયોગ કરીને સહયોગીના નામે ટ્રાન્ઝેક્શનના માર્ગ દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી. એક સત્તાવાર નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તાજેતરના સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, EDએ 20 લાખ રૂપિયા રોકડા અને અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે.

મુંબઈમાં સર્ચ દરમિયાન, અરવિંદ સિંહ અને પિંકી સિંહની પત્ની અરવિંદ સિંહના નામે શેર ટ્રેડિંગ ફર્મમાં આશરે 1 કરોડ રૂપિયાનું બિનહિસાબી રોકાણ મળી આવ્યું હતું અને તેને PMLA હેઠળ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે.

અગાઉ, ઇડીએ ત્રિલોક સિંહ ધિલ્લોનની રૂ. 27.5 કરોડની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ જપ્ત કરી હતી. અગાઉ, EDએ દેશી દારૂ ગાળનારના ઘરેથી 28 કરોડ રૂપિયાના દાગીના જપ્ત કર્યા હતા.

અરજીમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002ની કલમ 50 હેઠળ ED દ્વારા અનિલ તુટેજાને જારી કરાયેલા સમન્સને રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
 

Share On Social Media