છત્તીસગઢ લિકર સ્કેમ: વૈકલ્પિક ફોરમને બાયપાસ કરીને PMLA જોગવાઈઓને પડકારતી અરજીઓ સુપ્રીમ કોર્ટે નોંધી

સુપ્રીમ કોર્ટે વૈકલ્પિક મંચોને બાયપાસ કરીને અને છત્તીસગઢ દારૂ કૌભાંડના સંબંધમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની કેટલીક જોગવાઈઓની બંધારણીય માન્યતાને સીધી રીતે પડકારતા અરજદારોના વલણનું અવલોકન કર્યું છે. 
 

છત્તીસગઢ લિકર સ્કેમ: વૈકલ્પિક ફોરમને બાયપાસ કરીને PMLA જોગવાઈઓને પડકારતી અરજીઓ સુપ્રીમ કોર્ટે નોંધી

સુપ્રીમ કોર્ટે, છત્તીસગઢ દારૂ કૌભાંડ સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસની સુનાવણી કરતી વખતે, પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળની ચોક્કસ જોગવાઈઓની બંધારણીય માન્યતાને પડકારવા માટે સીધા જ કોર્ટનો સંપર્ક કરવા અરજદારોના પ્રચલિત વલણની નોંધ લીધી. 

આ અરજદારો તેમની પાસે ઉપલબ્ધ વૈકલ્પિક ફોરમને બાયપાસ કરી રહ્યાં છે. જસ્ટિસ બેલા એમ ત્રિવેદી અને જસ્ટિસ પ્રશાંત કુમાર મિશ્રાની બનેલી બેન્ચે આ અવલોકનો કર્યા હતા. છત્તીસગઢ દારૂ કૌભાંડમાં સામેલ વિવિધ વ્યક્તિઓએ સુનાવણી દરમિયાન મની લોન્ડરિંગના આરોપો અને PMLA જોગવાઈઓને પડકારતી તેમની અરજીઓ પાછી ખેંચવાની માંગ કરી હતી. 

સર્વોચ્ચ અદાલતે ધ્યાન દોર્યું હતું કે વિજય મદનલાલ કેસમાં અગાઉના ચુકાદા છતાં, PMLA જોગવાઈઓની બંધારણીયતાને પડકારતી રિટ અરજીઓ અદાલતમાં દાખલ થતી રહે છે, અસરકારક રીતે નિવારણ માટે અન્ય યોગ્ય મંચોને બાયપાસ કરીને. કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટને વૈકલ્પિક સ્થળ તરીકે ગણવાને બદલે યોગ્ય મંચ પર આવી બાબતોને સંબોધવામાં આવે તે નિર્ણાયક છે.

અરજદારો છત્તીસગઢ લિકર કૌભાંડ મની લોન્ડરિંગ કેસોમાં પડકારો પાછો ખેંચવા માંગે છે

છત્તીસગઢના આબકારી અધિકારી નિરંજન દાસ અને કરિશ્મા ઢેબર, અનવર ઢેબર અને પિંકી સિંઘ જેવા વ્યક્તિઓ સહિત અનેક અરજદારોએ છત્તીસગઢ રાજ્યમાં દારૂની ગેરરીતિઓ સંબંધિત પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની ચોક્કસ જોગવાઈઓને પડકારવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. 

તેઓએ દારૂના કૌભાંડના સંબંધમાં દાખલ કરાયેલ એન્ફોર્સમેન્ટ કેસ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ (ECIR) ને રદ કરવાની પણ માંગ કરી હતી. જોકે, સુનાવણી દરમિયાન આ અરજદારોએ તેમની અરજી પાછી ખેંચી લેવાનો ઈરાદો વ્યક્ત કર્યો હતો.

સુપ્રિમ કોર્ટ વૈકલ્પિક ફોરમ્સ અને ઉપાયો શોધવાની સ્વતંત્રતા પર ભાર મૂકે છે

સર્વોચ્ચ અદાલતે, અરજીઓ પાછી ખેંચી લેવાનો સ્વીકાર કરતી વખતે, અરજદારોને અન્ય યોગ્ય ફોરમમાં તેમના માટે ઉપલબ્ધ ઉપાયો મેળવવાની સ્વતંત્રતા આપી હતી. 

કોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે આગોતરા જામીન મેળવવાને બદલે કાયદાની જોગવાઈઓને પડકારવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કરવાનો વર્તમાન વલણ કાનૂની પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ છે. સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કોર્ટને આ બાબતે જરૂરી અવલોકનો કરવા વિનંતી કરી હતી.

છત્તીસગઢ લિકર કૌભાંડની તપાસમાં પ્રણાલીગત ભ્રષ્ટાચાર છતી થાય છે

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) 2019 અને 2022 ની વચ્ચે થયેલા છત્તીસગઢ દારૂ કૌભાંડની તપાસ કરી રહી છે. ED એ આરોપ લગાવ્યો છે કે વિવિધ ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવ્યા હતા, જેના પરિણામે રાજ્યની તિજોરીને નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થયું હતું. 

અરુણ પતિ ત્રિપાઠી, એક વરિષ્ઠ ITS અધિકારી અને CSMCL ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, અનવર ઢેબર અને અન્ય લોકો સાથે મળીને દારૂની વ્યવસ્થામાં ચાલાકી કરીને ભ્રષ્ટ પ્રવૃત્તિઓમાં ફસાયેલા હતા. EDનો દાવો છે કે આ ક્રિયાઓએ CSMCLના ઉદ્દેશ્યોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, જેના કારણે 2000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ગેરકાયદેસર રકમ એકઠી થઈ છે.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા જપ્ત કરાયેલી ગેરકાયદેસર કાર્યવાહી દ્વારા હસ્તગત કરેલી સંપત્તિ

તપાસના ભાગરૂપે, EDએ રાયપુર, ભિલાઈ અને મુંબઈમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, જેના પરિણામે નોંધપાત્ર તારણો મળ્યા હતા. આવી જ એક શોધ નયા રાયપુરમાં 53 એકર જમીનની મિલકત હતી, જેની બુક વેલ્યુ રૂ. 21.60 કરોડ હતી, જે કથિત રીતે અનવર ઢેબર દ્વારા વ્યવહારોના જટિલ વેબ દ્વારા અપરાધની આવકનો ઉપયોગ કરીને હસ્તગત કરવામાં આવી હતી.

મુંબઈમાં શોધખોળ દરમિયાન, અરવિંદ સિંહની પત્ની અરવિંદ સિંહ અને પિંકી સિંહની માલિકીની શેર ટ્રેડિંગ ફર્મમાં અંદાજે રૂ. 1 કરોડનું બિનહિસાબી રોકાણ મળી આવ્યું હતું. આ રોકાણો પીએમએલએની જોગવાઈઓ હેઠળ સ્થિર કરવામાં આવ્યા છે.

EDએ અગાઉ ત્રિલોક સિંહ ધિલ્લોનની રૂ. 27.5 કરોડની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ ફ્રીઝ કરી હતી અને દેશી દારૂ ગાળનારના ઘરેથી રૂ. 28 કરોડની જ્વેલરી જપ્ત કરવામાં આવી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટે છત્તીસગઢ દારૂ કૌભાંડ સંબંધિત પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળની કેટલીક જોગવાઈઓની બંધારણીય માન્યતાને પડકારવા કોર્ટનો સીધો સંપર્ક કરતા અરજદારોના વધતા વલણને અવલોકન કર્યું છે. 

વૈકલ્પિક ફોરમ ઉપલબ્ધ હોવા છતાં, અરજદારો તેમને બાયપાસ કરી રહ્યાં છે. કોર્ટે અરજદારોને અન્ય યોગ્ય ફોરમમાં ઉપાય મેળવવાની સ્વતંત્રતા આપી. દારૂ કૌભાંડની તપાસમાં પ્રણાલીગત ભ્રષ્ટાચાર અને રાજ્યની તિજોરીને નાણાકીય નુકસાન બહાર આવ્યું હતું.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, જેના પરિણામે ગેરકાયદેસર કમાણી દ્વારા હસ્તગત કરેલી સંપત્તિઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. EDએ ચાલુ તપાસના ભાગરૂપે રોકાણ અને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ અટકાવી દીધી હતી અને દાગીના જપ્ત કર્યા હતા.

PMLA જોગવાઈઓને પડકારવા માટે વૈકલ્પિક ફોરમને બાયપાસ કરવા અંગે સુપ્રીમ કોર્ટનું અવલોકન યોગ્ય મંચ પર આવી બાબતોને સંબોધવાની જરૂરિયાતને દર્શાવે છે. છત્તીસગઢ દારૂ કૌભાંડની તપાસમાં ભ્રષ્ટાચાર અને નાણાકીય અનિયમિતતાની હદ બહાર આવી છે, જેના પરિણામે રાજ્યને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. 

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની ગેરકાયદેસર આવક દ્વારા હસ્તગત કરેલી સંપત્તિ જપ્ત કરવાની કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે લડવાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. કાનૂની પ્રક્રિયાને અનુસરવા માટે તે નિર્ણાયક છે, ખાતરી કરો કે જવાબદાર વ્યક્તિઓ તેમની ક્રિયાઓ માટે જવાબદાર છે.

Share On Social Media