EDએ ઈન્સ્ટન્ટ લોન અરજી કેસમાં ₹19.39 કરોડની સંપત્તિઓ જપ્ત કરી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તાત્કાલિક લોન અરજીઓની તપાસના સંદર્ભમાં ₹19.39 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. બેંક બેલેન્સ અને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ સહિતની સંપત્તિઓ EDની હૈદરાબાદ શાખા દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ એટેચ કરવામાં આવી હતી

EDએ ઈન્સ્ટન્ટ લોન અરજી કેસમાં ₹19.39 કરોડની સંપત્તિઓ જપ્ત કરી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તાત્કાલિક લોન અરજીઓની તપાસના સંદર્ભમાં ₹19.39 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. બેંક બેલેન્સ અને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ સહિતની સંપત્તિઓ EDની હૈદરાબાદ શાખા દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ એટેચ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહી તેલંગાણા પોલીસ દ્વારા 242 મોબાઇલ એપ્સ સામે દાખલ કરવામાં આવેલી 118 FIR દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસને પગલે કરવામાં આવી છે. લોન

EDની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આ એપ્સ પાછળની ફિનટેક કંપનીઓએ અતિશય ઉંચી ફી, વ્યાજ દરો અને દંડ વસૂલ્યો હતો, જે ઘણી વખત રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અથવા અન્ય સંબંધિત સત્તાવાળાઓ પાસેથી યોગ્ય લાઇસન્સ વિના કામ કરે છે. આ એપ્સ ઉધાર લેનારાઓ પાસેથી વ્યાપક વ્યક્તિગત ડેટા એકત્રિત કરે છે, જેનો ટેલિ-કોલર કંપનીઓ દ્વારા ઉધાર લેનારાઓ અને તેમના પરિવારોને હેરાન કરવા માટે દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ઋણ લેનારાઓ પર હાલની લોનની ચૂકવણી કરવા માટે વધારાની લોન લેવાનું પણ દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે નોંધપાત્ર દેવાની જાળમાં ફસાયા હતા.

EDએ નિમિષા ફાયનાન્સ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને સ્કાયલાઈન ઈનોવેશન ટેક્નોલોજી (ઈન્ડિયા) પ્રાઈવેટ લિમિટેડ સાથે જોડાયેલ 'ઓનલાઈન લોન', 'રૂપિયા બસ', 'ફ્લિપ કેશ' અને 'રૂપી સ્માર્ટ' સહિત અનેક મોબાઈલ એપ્સની ઓળખ કરી હતી. આ સંસ્થાઓ તેમની ધિરાણ કામગીરી દ્વારા ગેરકાયદેસર આવક પેદા કરવામાં સામેલ હતી. સ્કાયલાઇનમાંથી રાજકોટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ લિમિટેડ (RITL)ને નોંધપાત્ર ₹20 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. સ્કાયલાઇનના નિર્દેશકોની ધરપકડ છતાં, RITL એ આ ભંડોળ જાળવી રાખ્યું હતું, જે પછી સંબંધિત સંસ્થાઓને પુનઃવિતરિત કરવામાં આવ્યું હતું અને મની ટ્રેઇલને અસ્પષ્ટ કરવા માટે રોકડમાં પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી.

EDની તપાસમાં નિમિષા ફાઈનાન્સ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, રાજકોટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ટ્રસ્ટ લિમિટેડ, મહાનંદા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ અને બાસ્કિન મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ખાતાઓ અને ફિક્સ ડિપોઝિટમાંથી ₹19.39 કરોડની રકમ જપ્ત કરવામાં આવી છે.

Share On Social Media