નકલી ચાઇનીઝ લોન એપ કૌભાંડ પર EDએ કાર્યવાહી કરી, ચાર માસ્ટરમાઇન્ડની ધરપકડ
એજન્સીએ શુક્રવારે જાહેરાત કરી હતી કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ દેશભરમાં ચાલતા વ્યાપક નકલી ચાઇનીઝ લોન એપ્લિકેશન કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા ચાર મુખ્ય વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે.
નકલી ચાઇનીઝ લોન એપ કૌભાંડ પર EDએ કાર્યવાહી કરી, ચાર માસ્ટરમાઇન્ડની ધરપકડ
એજન્સીએ શુક્રવારે જાહેરાત કરી હતી કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ દેશભરમાં ચાલતા વ્યાપક નકલી ચાઇનીઝ લોન એપ્લિકેશન કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા ચાર મુખ્ય વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે.
ED ના કોચી ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા 30 જાન્યુઆરીના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓમાં શામેલ છે:
Xoduz Solutions Pvt Ltd ના ડિરેક્ટર અને Tyrannus Technology Pvt Ltd ના ઓપરેટર ડેનિયલ સેલ્વાકુમાર.
Aprikiwi Solutions Pvt Ltd ના ડિરેક્ટર એલન સેમ્યુઅલ.
ગ્લોબલ એક્સપોઝિશન અને ઇન્ફોમીડિયા સોલ્યુશન્સના માલિક અને સોઝો ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર એન્ટો પોલ પ્રકાશ.
ફ્યુચર વિઝન મીડિયા સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર કથિરાવન રવિ.
કૌભાંડની ઉત્પત્તિ
કેરળ અને હરિયાણામાં પીડિતો દ્વારા દાખલ કરાયેલા 11 ફર્સ્ટ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ્સ (FIR) માંથી આ કેસ બહાર આવ્યો છે, જેમણે લોન સુવિધાના આડમાં ખંડણી લેવામાં આવી હોવાનો અહેવાલ આપ્યો હતો. પીડિતોએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમને વધુ પડતી ચુકવણી કરવા માટે બ્લેકમેઇલ કરવામાં આવ્યા હતા, છેતરપિંડી કરનારાઓએ લોન એપ્લિકેશન્સ ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે મોબાઇલ ફોનમાંથી ચોરી કરેલા તેમના ખાનગી ડેટાનો દુરુપયોગ કર્યો હતો.
EDના જણાવ્યા અનુસાર, આ છેતરપિંડીથી મેળવેલી રકમ અનેક શેલ એન્ટિટી દ્વારા મોકલવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ નકલી સોફ્ટવેર આયાત, ડિજિટલ સેવાઓ અને ટૂર પેકેજોના બહાના હેઠળ વિદેશમાં મોકલવામાં આવી હતી. આ ભંડોળનો નોંધપાત્ર હિસ્સો Nium India Pvt Ltd દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો, જે એક રેમિટન્સ કંપની અને Nium Pte Ltd, સિંગાપોરની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની છે.
મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક
ED તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિઓ સિંગાપોર સ્થિત નાગરિકના નિર્દેશો હેઠળ કામ કરી રહ્યા હતા, 230.92 કરોડ રૂપિયાના લોન્ડરિંગમાં મદદ કરી રહ્યા હતા. ગેરકાયદેસર ભંડોળ ભારતભરમાં 400 થી વધુ ખચ્ચર ખાતાઓ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યું હતું અને પછી આરોપીઓ દ્વારા નિયંત્રિત કંપનીઓ દ્વારા વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું.
રાષ્ટ્રીય દરોડા અને જપ્તી
ફેબ્રુઆરી 2024 માં, ED એ ગુનાની રકમ શોધવા માટે મુંબઈ, ચેન્નાઈ અને કોચીમાં 10 થી વધુ સ્થળોએ વ્યાપક દરોડા પાડ્યા હતા. દરોડામાં ગુનાહિત પુરાવા ધરાવતા અનેક મોબાઇલ ફોન, લેપટોપ અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં પડેલા 123.58 કરોડ રૂપિયા પણ ફ્રિઝ કર્યા હતા.
ગ્લોબલ રેમિટન્સ ચેનલોનો દુરુપયોગ
ED એ વધુમાં ખુલાસો કર્યો કે આરોપીઓએ ગેરકાયદેસર ભંડોળ ટ્રાન્સફરને સરળ બનાવવા માટે Nium India Pvt Ltd ના રેમિટન્સ ચેનલનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. તપાસકર્તાઓને જાણવા મળ્યું કે આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા 1,677 કરોડ રૂપિયા વિદેશમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ફોર્મ 15CA/CB રિપોર્ટિંગ જેવી નિયમનકારી આવશ્યકતાઓને અવગણીને મોકલવામાં આવ્યા હતા, જે આવકવેરા કાયદા, 1961 હેઠળ ફરજિયાત છે.
એજન્સીએ Nium India Pvt Ltd તરફથી મોટી ભૂલો પર પ્રકાશ પાડ્યો, જે તેના સંચાલનમાં નિયમનકારી ઉલ્લંઘન સૂચવે છે.
તપાસ ચાલુ છે કારણ કે અધિકારીઓ આ કપટપૂર્ણ યોજનામાં નાણાકીય ટ્રેઇલ અને સંભવિત આંતરરાષ્ટ્રીય લિંક્સને ટ્રેક કરવાનું ચાલુ રાખે છે.
Share On Social Media
અન્ય સમાચારો પણ છે...
ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે અયોધ્યામાં રામ મંદિર પરિસરનું હવાઈ સર્વેક્ષણ કર્યું
ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે અયોધ્યામાં શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરનું હવાઈ સર્વેક્ષણ કર્યું હતું, જેમાં પવિત્ર સ્થળ પર આવતા ભક્તોની સંખ્યામાં વધારો જોવા મળ્યો હતો.
Bihar : મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર 2 ફેબ્રુઆરીએ બાંકાની મુલાકાત લેશે અને વિકાસ કાર્યોનું ઉદ્ઘાટન કરશે.
બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પહેલા, મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર તેમની પ્રગતિ યાત્રાના ભાગ રૂપે રાજ્યભરમાં વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું સક્રિયપણે ઉદ્ઘાટન કરી રહ્યા છે.
મહાકુંભમાં થયેલી ભાગદોડની તપાસ માટે રચાયેલી તપાસ ટીમ આજે પ્રયાગરાજ પહોંચશે
મહાકુંભ મેળામાં મૌની અમાવસ્યા સ્નાન ઉત્સવ દરમિયાન થયેલી દુર્ઘટના બાદ, યોગી સરકારે ઝડપી કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે. આ ઘટનાની તપાસ માટે રચાયેલ ત્રણ સભ્યોનું ન્યાયિક પંચ શુક્રવારે પ્રયાગરાજ પહોંચશે.
