સેન્ટિયાગો માર્ટિનની ફર્મ પર EDના દરોડા, ₹12.41 કરોડની રોકડ જપ્ત

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ  બહુવિધ રાજ્યોમાં 22 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં લોટરી વ્યવસાયમાં અગ્રણી વ્યક્તિ સેન્ટિયાગો માર્ટિન અને તેમની કંપની, મેસર્સ ફ્યુચર ગેમિંગ એન્ડ હોટેલ સર્વિસીસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડને નિશાન બનાવી હતી.

સેન્ટિયાગો માર્ટિનની ફર્મ પર EDના દરોડા, ₹12.41 કરોડની રોકડ જપ્ત

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ  બહુવિધ રાજ્યોમાં 22 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં લોટરી વ્યવસાયમાં અગ્રણી વ્યક્તિ સેન્ટિયાગો માર્ટિન અને તેમની કંપની, મેસર્સ ફ્યુચર ગેમિંગ એન્ડ હોટેલ સર્વિસીસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડને નિશાન બનાવી હતી. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ પાડવામાં આવેલા દરોડા, ₹6.42 કરોડની કિંમતની ₹12.41 કરોડની રોકડ અને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ રિસિપ્ટ્સ (FDR) જપ્ત કરવામાં આવી હતી.

આ ઓપરેશન ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, પંજાબ અને મેઘાલય સહિતના રાજ્યોમાં ફેલાયેલું છે. સર્ચ દરમિયાન, ED અધિકારીઓએ સેન્ટિયાગો માર્ટિન અને તેની કંપની સાથે સંબંધિત અસંખ્ય દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો અને અન્ય સામગ્રીઓ જપ્ત કરી.

આ કાર્યવાહી 14 નવેમ્બરના રોજ અગાઉના દરોડાને અનુસરે છે, જે દરમિયાન EDએ માર્ટિન સાથે જોડાયેલા લગભગ 20 સ્થળોની શોધ કરી હતી. અહેવાલો સૂચવે છે કે માર્ટિને કથિત રીતે ચૂંટણી બોન્ડ દ્વારા રાજકીય પક્ષોને આશરે ₹1,300 કરોડનું દાન આપ્યું હતું.

સંબંધિત તપાસમાં, EDએ અગાઉ મુંબઈ અને ગુજરાતમાં એવા સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા જેમાં બેંક ખાતા ખોલાવવાની છેતરપિંડી સામેલ હતી. સિરાજ અહેમદ નામના એક વ્યક્તિને 13 ખાતા ખોલવા માટે આર્થિક રીતે નબળા વ્યક્તિઓના બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવા માટે ફસાવવામાં આવ્યો હતો. આ એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ 2,200 થી વધુ વ્યવહારો માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ₹112 કરોડ ક્રેડિટ અને ₹315 કરોડ ડેબિટમાં સામેલ હતા, જે મોટા પાયે મની લોન્ડરિંગનો સંકેત આપે છે.

EDને શંકા છે કે લોન્ડર કરાયેલા નાણાંનો ઉપયોગ અનેક રાજ્યોમાં કરવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી તેની વ્યાપક અસર અંગે ચિંતા વધી હતી. વધુ તપાસ ચાલુ છે.

Share On Social Media