નાસિક બેંક ફ્રોડ કેસના સંબંધમાં EDએ ₹13.5 કરોડની રોકડ જપ્ત કરી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અમદાવાદ અને મુંબઈમાં સાત સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું, જે
નાસિક બેંક ફ્રોડ કેસના સંબંધમાં EDએ ₹13.5 કરોડની રોકડ જપ્ત કરી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અમદાવાદ અને મુંબઈમાં સાત સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું, જેના પરિણામે ₹13.5 કરોડની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ જપ્તી માલેગાંવમાં નાસિક મર્ચન્ટ કો-ઓપરેટિવ બેંક (NAMCO બેંક) સાથે સંકળાયેલી નાણાકીય ગેરરીતિઓની ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે.
NAMCO બેંક અને બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રના ખાતાઓ સાથે જોડાયેલા "ડેબિટ વ્યવહારો" અંગે EDની તપાસમાં એક જટિલ મની ટ્રેલનો પર્દાફાશ થયો હતો. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મોટી રકમ 21 એકમાત્ર માલિકીની ચિંતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી, જેમાં સેંકડો કરોડ આ ખાતાઓમાં ઑનલાઇન બેંકિંગ દ્વારા જમા કરવામાં આવ્યા હતા. આ ભંડોળ આગળ વિવિધ કંપનીઓ અને કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું.
વધુમાં, EDએ શોધી કાઢ્યું હતું કે ડમી સંસ્થાઓના ખાતામાંથી નોંધપાત્ર રકમ રોકડમાં ઉપાડી લેવામાં આવી હતી અને અમદાવાદ, મુંબઈ અને સુરતમાં "આંગડિયાઓ" અને હવાલા ઓપરેટરોને વહેંચવામાં આવી હતી. આ ઓપરેશન કેસની ચાલુ તપાસના ભાગ રૂપે, નવેમ્બરમાં હાથ ધરવામાં આવેલી શ્રેણીબદ્ધ શોધને અનુસરે છે.
Share On Social Media
અન્ય સમાચારો પણ છે...
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ફેડરેશનના પ્રમુખ સાથે મુલાકાત કરી
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગાંધીનગરમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ફેડરેશનના પ્રમુખ ક્રિસ જેનકિન્સ ઓબીઇ સાથે બેઠક યોજી હતી જેમાં રમતગમત ક્ષેત્રના ભવિષ્ય અને ભારતમાં આગામી આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત કાર્યક્રમો અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે તાપી જિલ્લામાં પોલીસ એક્સ્પોનું ઉદ્ઘાટન કર્યું
૭૬મા રાજ્ય કક્ષાના પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીની પૂર્વસંધ્યાએ, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે તાપી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા આયોજિત ત્રણ દિવસીય પોલીસ એક્સ્પોનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.
ગુજરાત : મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે તાપી જિલ્લા માટે 240 કરોડ રૂપિયાના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનો શુભારંભ કરાવ્યો
૭૬મા પ્રજાસત્તાક દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતની હાજરીમાં, તાપી જિલ્લા માટે ૨૪૦ કરોડ રૂપિયાના વિકાસ કાર્યોની શ્રેણી શરૂ કરી, જે
Braking News
