EDએ દિલ્હી NCRના મોટા દરોડામાં મોટા પ્રમાણમાં બેંક ફ્રોડનો પર્દાફાશ કર્યો

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે દિલ્હી એનસીઆર, મુંબઈ અને હૈદરાબાદમાં દરોડા દરમિયાન રૂ. 2.53 કરોડની રોકડ અને રૂ. 1.1 કરોડની જ્વેલરીનો પર્દાફાશ કર્યો હતો, જે એક મોટા બેન્ક છેતરપિંડીના કેસ સાથે જોડાયેલ છે.
 

EDએ દિલ્હી NCRના મોટા દરોડામાં મોટા પ્રમાણમાં બેંક ફ્રોડનો પર્દાફાશ કર્યો

નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સમગ્ર દિલ્હી-નેશનલ કેપિટલ રિજન (NCR)માં 40 સ્થળોએ વ્યાપક સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, જેમાં નોંધપાત્ર બેંક ફ્રોડ કેસના સંબંધમાં નોંધપાત્ર રોકડ અને સંપત્તિનો પર્દાફાશ થયો હતો. દરોડા, જે ગુરુગ્રામ, મુંબઈ અને નાગપુરમાં પણ ફેલાયેલા હતા, તે 2002 ના મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) હેઠળની તપાસનો એક ભાગ હતા, જેમાં મેસર્સ એસીઆઈએલ લિમિટેડ, મેસર્સ એમ્ટેક ઓટો લિમિટેડ, અરવિંદ ધામ, અનુભવ ધામને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. , ગૌતમ મલ્હોત્રા અને અન્ય.

ઓપરેશન દરમિયાન, EDએ ગુનાહિત દસ્તાવેજો, રૂ. 2.53 કરોડની રોકડ રકમ અને રૂ. 1.1 કરોડથી વધુની જ્વેલરી જપ્ત કરી હતી. આ તારણો બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં ચાલી રહેલી તપાસમાં મુખ્ય છે, જે નોંધપાત્ર નાણાકીય અનિયમિતતાઓને પ્રકાશિત કરે છે.

દિલ્હી NCR દરોડા ઉપરાંત, EDએ 21 અને 22 જૂનના રોજ હૈદરાબાદમાં અને તેની આસપાસના 11 સ્થળોએ સર્ચ પણ હાથ ધર્યું હતું. આ સર્ચ ઓપરેશન મોબિલાઇઝેશન ગ્રૂપ ઑફ ચેરિટીઝ સાથે સંકળાયેલી અનિયમિતતાઓ સાથે જોડાયેલી હતી, 2002 PMLA હેઠળ તપાસનો વિસ્તાર વધુ વિસ્તરે છે.

Share On Social Media