EDએ ત્રણ રાજ્યોમાં દરોડા પાડી મની લોન્ડરિંગ પર કાર્યવાહી કરી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગ કેસના સંબંધમાં ત્રણ રાજ્યોમાં ઘણી ઓફિસો પર દરોડા પાડ્યા છે. દિલ્હી, મુંબઈ અને બેંગલુરુમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને મની લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવણીની શંકા ધરાવતા અનેક વ્યક્તિઓ અને વ્યવસાયોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.

EDએ ત્રણ રાજ્યોમાં દરોડા પાડી મની લોન્ડરિંગ પર કાર્યવાહી કરી

નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતા, તેલંગાણાના હૈદરાબાદ અને કેરળના થ્રિસુર જિલ્લામાં અનેક ઓફિસો પર સર્ચ હાથ ધર્યું છે, એજન્સીએ બુધવારે જણાવ્યું હતું. .

એજન્સીના નિવેદન મુજબ, EDએ 16 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ PMLA, 2002 હેઠળ કોલકાતામાં ભારત રોડ નેટવર્ક લિમિટેડ (BRNL) અને કોલકાતામાં ગુરુવાયુર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (GIPL), હૈદરાબાદમાં KMC કન્સ્ટ્રક્શન લિમિટેડ અને ઓફિસ પરિસરમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. . NHAI ફંડની ઉચાપતના કિસ્સામાં થ્રિસુરમાં GIPL ઓફિસ.

EDએ ગુરુવાયૂર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ વિરુદ્ધ આઈપીસી, 1860 અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988ની વિવિધ કલમો હેઠળ સીબીઆઈ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી. લિ. (GIPL) અને અન્યોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે કંપની અને તેના તત્કાલીન ડિરેક્ટર વિક્રમ રેડ્ડીએ 2006ના સમયગાળા દરમિયાન નેશનલ હાઈવે 47 ના બે વિભાગોને લગતા કામના અમલીકરણના સંબંધમાં NHAI, પલક્કડના અજાણ્યા અધિકારીઓ સાથે ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું. 2016 સુધી અને આ રીતે NHAI, સરકાર સાથે છેતરપિંડી કરી. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભારતને અંદાજે 102.44 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે.

EDની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી કંપની GIPL અને સબ-કોન્ટ્રાક્ટર KMC કન્સ્ટ્રક્શન લિમિટેડ, NHAI અધિકારીઓ અને પ્રોજેક્ટ સ્વતંત્ર એન્જિનિયર સાથે મળીને છેતરપિંડી કરીને રોડ પ્રોજેક્ટનું પૂર્ણતા પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું હતું અને લોકો પાસેથી ટોલ વસૂલવાનું શરૂ કર્યું હતું.

તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે બસ સ્ટેન્ડનું બાંધકામ પૂર્ણ કર્યા વિના, આરોપી કંપનીએ જાહેરાતની જગ્યા ભાડે આપીને ગેરકાયદેસર રીતે આવક મેળવી હતી. જેના કારણે આરોપીઓને રૂ. 125.21 કરોડનો અયોગ્ય લાભ મળ્યો, જે પીએમએલએ, 2002 હેઠળ કરવામાં આવેલ કામ અને ગુનાની કાર્યવાહીનું મૂલ્ય છે.

શોધ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું હતું કે જીઆઈપીએલ દ્વારા NHAIને કરવામાં આવેલ કામની કિંમત ચૂકવ્યા વિના ટોલ વસૂલાત મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવામાં આવી હતી. તેથી, PMLA, 2002 ની કલમ 17(1-A) હેઠળ, કોલકાતામાં ગુરુવાયુર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઇવેટ લિમિટેડની બેંક બેલેન્સ અને ફિક્સ ડિપોઝિટ સામે રૂ. 125.21 કરોડનો જપ્તીનો આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો.

વધુમાં, શોધને કારણે KMC કન્સ્ટ્રક્શન લિમિટેડના ઓફિસ પરિસરમાંથી ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે કંપનીએ કોઈપણ યોગ્ય મૂલ્યાંકન વિના અને કરાર મુજબ NHAI પાસેથી જરૂરી મંજૂરીઓ મેળવ્યા વિના GIPLમાં તેનો 51 ટકા હિસ્સો BRNLને વેચી દીધો હતો. શરતો. છે. , તેથી, PMLA, 2002ની કલમ 17(1-A) હેઠળ, KMC કન્સ્ટ્રક્શન લિમિટેડના રૂ. 1.37 કરોડના બેંક બેલેન્સને ફ્રીઝ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

આ કેસ સંદર્ભે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

Share On Social Media