કરોડો રૂપિયાની ખંડણીના કેસમાં EDએ શાઇસ્તા પરવીન સામે આરોપો દાખલ કર્યા

EDએ અતીક અહેમદ સાથે જોડાયેલા કરોડો રૂપિયાના ખંડણીના કેસમાં શાઇસ્તા પરવીન સામે આરોપો દાખલ કર્યા છે.

કરોડો રૂપિયાની ખંડણીના કેસમાં EDએ શાઇસ્તા પરવીન સામે આરોપો દાખલ કર્યા

લખનૌ: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA), 2002 હેઠળ સ્વર્ગસ્થ અતિક અહેમદની પત્ની શાઇસ્તા પરવીન વિરુદ્ધ સત્તાવાર રીતે ફરિયાદ દાખલ કરી છે. આ કેસ કરોડો રૂપિયાના ખંડણી રેકેટની આસપાસ ફરે છે અને ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌમાં સ્પેશિયલ કોર્ટ (PMLA)માં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે 14 મેના રોજ ફરિયાદ સ્વીકારી હતી, જેમ કે ઇડીએ એક પ્રેસ રિલીઝમાં પુષ્ટિ કરી હતી.

તપાસની ઉત્પત્તિ અને અવકાશ

ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC), 1860ની વિવિધ કલમો હેઠળ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆર પછી EDની તપાસ શરૂ થઈ હતી. આ કલમો ગેરવસૂલી, છેતરપિંડી, બનાવટી અને સંપત્તિના ગેરકાયદેસર સંપાદન જેવા ગુનાઓ સાથે સંબંધિત છે. અતીક અહેમદ અને તેના સહયોગીઓ સામેલ છે. જેમ જેમ તપાસ આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ તે વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં નોંધાયેલી બહુવિધ એફઆઈઆરનો સમાવેશ કરવા માટે વિસ્તરણ કરતી ગઈ. આ એફઆઈઆરમાં હત્યા, જમીન હડપ અને અન્ય ગંભીર ગુનાઓ સંબંધિત ગુનાઓ નોંધવામાં આવ્યા છે.

ગેરકાયદેસર કાર્યવાહીને ટ્રેસીંગ

વ્યાપક તપાસ દરમિયાન, EDએ ખુલાસો કર્યો હતો કે અતીક અહેમદ અને તેના સહયોગીઓ સ્થાવર મિલકતોમાં રોકાણ દ્વારા નાણાંની લોન્ડરિંગ કરી રહ્યા હતા. સરકારી એજન્સીઓ અને કર સત્તાવાળાઓ દ્વારા તપાસ ટાળવા માટે આ મિલકતો વારંવાર અલગ-અલગ નામો અથવા બેનામી ધારકો હેઠળ નોંધવામાં આવતી હતી.

સંપત્તિ જોડાણો અને જપ્તી

અગાઉ, 13 ડિસેમ્બર, 2021ના રોજ, EDએ રૂ.ની કિંમતની જંગમ અને સ્થાવર સંપત્તિઓ અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી હતી. 8.14 કરોડ અતીક અહેમદ અને શાઇસ્તા પરવીનના છે. અસ્કયામતોમાં અલાહાબાદના તહેસીલ ફૂલપુરમાં આવેલી જમીન, શાઈસ્તા પરવીનના નામે નોંધાયેલી જમીન અને રૂ.નું સંયુક્ત બેંક બેલેન્સ સામેલ હતું. 1.28 કરોડ બહુવિધ ખાતાઓમાં ફેલાયેલા છે.

એપ્રિલ અને જૂન 2023 દરમિયાન આગળની કાર્યવાહીમાં, EDએ અતીક અહેમદના સહયોગીઓ સાથે જોડાયેલા 27 જગ્યાઓની તપાસ કરી. આ શોધખોળના પરિણામે રૂ. 1.15 કરોડની રોકડ, સોનું, દાગીના રૂ. 6 કરોડ અને કેટલાક ગુનાહિત દસ્તાવેજો.

EDની વ્યાપક તપાસ અને ત્યારબાદની કાનૂની કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ અને સંબંધિત ગુનાઓ સામે લડવાની તેની પ્રતિબદ્ધતાને રેખાંકિત કરે છે. શાઇસ્તા પરવીન સામેનો કેસ અતિક અહેમદ અને તેના સહયોગીઓની આગેવાની હેઠળની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓના વ્યાપક નેટવર્કને પ્રકાશિત કરે છે, જેમાં નોંધપાત્ર નાણાકીય હેરાફેરી અને ગુનાહિત કામગીરી સામેલ છે.

Share On Social Media