ઈડીએ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આર્મ્સ ડીલર સંજય ભંડારી સામે તાજી ચાર્જશીટ દાખલ કરી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તેની મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે, યુકે સ્થિત કથિત વચેટિયા અને હથિયારોના વેપારી સંજય ભંડારી સામે નવી ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ કેસમાં વિવિધ ચેનલો દ્વારા રૂ. 500 કરોડથી વધુની કથિત લોન્ડરિંગનો સમાવેશ થાય છે. કેસ અને આરોપીની વિગતો જાણવા આગળ વાંચો.

ઈડીએ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આર્મ્સ ડીલર સંજય ભંડારી સામે તાજી ચાર્જશીટ દાખલ કરી

નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગની તપાસમાં તેનો પીછો વધાર્યો છે, સંજય ભંડારી, કથિત વચેટિયા અને હથિયારોના વેપારી સહિત અન્ય લોકો સામે નવી ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ વિકાસ, ચાલુ તપાસ વચ્ચે, ભંડારી, તેના સંબંધી એસ ચઢ્ઢા અને એનઆરઆઈ ઉદ્યોગપતિ સી સી થમ્પીને સંડોવતા નાણાકીય ગેરરીતિઓના જટિલ વેબ પર પ્રકાશ પાડે છે.

તાજેતરની ચાર્જશીટ

ED દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી તાજેતરની પૂરક કાર્યવાહીની ફરિયાદ, પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ ભંડારી અને સહયોગીઓને નિશાન બનાવે છે. આ તેમની સામે હાલની કાનૂની કાર્યવાહીને વધારે છે.

ભંડારીની સ્થિતિ 

સંજય ભંડારી, હાલમાં યુ.કે.માં રહે છે, 2016 થી ભાગેડુ છે અને વિદેશમાં અઘોષિત સંપત્તિ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તેને ઘોષિત અપરાધી માનવામાં આવે છે.

પ્રત્યાર્પણની મંજૂરી 

યુકે સરકારે ED અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ની તેમની વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગ અને કરચોરીના આરોપોની તપાસ કરવાની વિનંતીઓને સ્વીકારીને, આ વર્ષની શરૂઆતમાં ભંડારીના ભારતમાં પ્રત્યાર્પણને મંજૂરી આપી હતી.

અગાઉના આરોપો 

ભંડારીના કનેક્શન, જેમાં કથિત રીતે રોબર્ટ વાડ્રા સાથેનો સમાવેશ થાય છે, અગાઉ ઇડી દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી છે. એજન્સીએ સંપત્તિ જપ્ત કરી છે અને ભારતીય વાયુસેના માટે પિલેટસ ટ્રેનર એરક્રાફ્ટની ખરીદી સહિત અનેક નાણાકીય ગેરરીતિઓમાં તેની સંડોવણીની તપાસ કરી રહી છે.

ચાલુ તપાસ

EDની શોધ ભ્રષ્ટાચારના કેસોમાં ભંડારીની કથિત ભૂમિકાને ઉકેલવા સુધી વિસ્તરે છે, જેમાં વિવિધ ઉચ્ચ-પ્રોફાઇલ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે, જે મની લોન્ડરિંગની મોટી તપાસને આગળ ધપાવે છે.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના સંજય ભંડારી અને તેના સહયોગીઓ સામેના આરોપોને અનુસરવા માટેના સતત પ્રયાસો જટિલ નાણાકીય ગૂંચવણોને ઉકેલવા માટે સતત ઝુંબેશને રેખાંકિત કરે છે. ચાલુ તપાસ મની લોન્ડરિંગ અને અઘોષિત અસ્કયામતોના પ્રણાલીગત મુદ્દાઓને સંબોધવા માટેના સંકલિત પ્રયાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે, નાણાકીય વ્યવહારોમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારીમાં વધારો કરવામાં ફાળો આપે છે.

Share On Social Media