યુનિટેક ગ્રુપ ફ્રોડ કેસમાં EDની મોટી કાર્યવાહી, ₹125.06 કરોડની જમીન જપ્ત

Unitech Group Fraud Case: ફ્લેટ ખરીદનારાઓએ આરોપીઓ વિરુદ્ધ દિલ્હી પોલીસ અને સીબીઆઈમાં છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી, ત્યારબાદ ઈડીએ મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધીને કાર્યવાહી કરી હતી.

યુનિટેક ગ્રુપ ફ્રોડ કેસમાં EDની મોટી કાર્યવાહી, ₹125.06 કરોડની જમીન જપ્ત

Unitech Group Case: ઇડીએ યુનિટેક ગ્રૂપ સામે કાર્યવાહી કરી છે અને તમિલનાડુમાં તેની ₹125.06 કરોડની કિંમતની જમીન જપ્ત કરી છે. આ જમીન તમિલનાડુના ચેન્નાઈમાં છે, જેને યુનિવર્લ્ડ સિટીના નામથી વિકસાવવામાં આવી રહી હતી. યુનિટેક ગ્રુપના પ્રમોટર અને ડિરેક્ટર સંજય ચંદ્રા, અજય ચંદ્રા અને રમેશ ચંદ્ર અને અન્ય આરોપીઓ સામે નોંધાયેલા કેસમાં EDએ આ કાર્યવાહી કરી છે.

ફ્લેટ ખરીદનારાઓએ આ ત્રણ આરોપીઓ અને અન્ય આરોપીઓ વિરુદ્ધ દિલ્હી પોલીસ અને CBIમાં છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી, ત્યારબાદ EDએ મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધીને કાર્યવાહી કરી હતી.

તપાસમાં શું બહાર આવ્યું

આ પછી, એજન્સીને તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે યુનિટેકના પ્રમોટર/ડિરેક્ટરે મેસર્સ નરનિલ ઈન્ફોસોલ્યુશન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા યુનિટેક ઈન્ફોપાર્ક લિમિટેડમાં રોકાણ કરેલ ફ્લેટ ખરીદદારો પાસેથી ગેરકાયદેસર રીતે USD 15,087,114 લીધા હતા, જેની વર્તમાન કિંમત ₹125.06 કરોડ છે. ચંદ્ર બંધુઓએ 2009-10માં કરેલા રોકાણ દ્વારા આ કંપનીના 39.83% શેર હસ્તગત કર્યા હતા.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે મેસર્સ નરનિલ ઇન્ફોસોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વાસ્તવમાં ચંદ્રા ભાઈઓની કંપની છે, જેનું તેઓ તેમના સહયોગીઓ દ્વારા સંચાલન કરતા હતા, એટલે કે, તેમની પોતાની બેનામી કંપની દ્વારા, છોકરાઓ પાસેથી છેતરપિંડી કરાયેલા નાણાનું રોકાણ મેસર્સ યુનિટેક ઇન્ફોપાર્ક લિમિટેડમાં કરવામાં આવ્યું હતું. હતી. આ પછી, એજન્સીએ કાર્યવાહી કરી અને ચેન્નાઈ, તમિલનાડુમાં ₹125.06 કરોડની કિંમતની આ જમીન જપ્ત કરી.

7612 કરોડની સંપત્તિ છેતરપિંડી દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી

આ કિસ્સામાં, એજન્સીએ અત્યાર સુધીમાં ₹7612 કરોડની સંપત્તિનો પર્દાફાશ કર્યો છે જે ફ્લેટ ખરીદનારાઓ અને અન્ય લોકો સાથે છેતરપિંડી કરીને બનાવવામાં આવી છે અને તેમાંથી અત્યાર સુધીમાં, કાર્નોસ્ટીઝ ગ્રૂપ, શિવાલિક ગ્રૂપ, શિવાલિક ગ્રૂપની જાણીતી અને બેનામી કંપનીઓની સંપત્તિઓ. ત્રિકર ગ્રૂપ અને ચંદ્રા બંધુઓ શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે. ₹1257.61 કરોડની સંપત્તિઓ જપ્ત કરવામાં આવી છે, જેમાંથી ઘણી વિદેશમાં છે.

આ સિવાય એજન્સીએ સંજય ચંદ્રા, અજય ચંદ્રા, રમેશ ચંદ્રા, પ્રીતિ ચંદ્રા અને રાજેશ મલિક સહિત પાંચ આરોપીઓની છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગના આરોપસર ધરપકડ કરી છે અને તેમની સામે બે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.

Share On Social Media