કોટક મહિન્દ્રા બેંકના ભૂતપૂર્વ મેનેજરની PMLA તપાસમાં ED દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી

ઘટનાઓના મોટા વળાંકમાં, ED એ PMLA કેસમાં ચાલી રહેલી તપાસના ભાગરૂપે કોટક મહિન્દ્રા બેંકના ભૂતપૂર્વ બ્રાન્ચ મેનેજરની ધરપકડ કરી છે.

કોટક મહિન્દ્રા બેંકના ભૂતપૂર્વ મેનેજરની PMLA તપાસમાં ED દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી

નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે કહ્યું કે તેણે મની લોન્ડરિંગ કેસના સંબંધમાં પટનામાં બોરિંગ રોડ સ્થિત કોટક મહિન્દ્રા બેંકના તત્કાલિન બ્રાન્ચ મેનેજરની ધરપકડ કરી છે.

ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિની ઓળખ સુમિત કુમાર તરીકે થઈ છે.ઈડીએ આઈપીસીની વિવિધ કલમો હેઠળ પટના પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે પીએમએલએ હેઠળ તપાસ શરૂ કરી હતી.

એફઆઈઆરમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે "સક્ષમ સત્તાધિકારી કમ જિલ્લા જમીન સંપાદન અધિકારી (CALA કમ DLAO) ના બેંક ખાતામાંથી રૂ. 31.93 કરોડના 13 છેતરપિંડીભર્યા વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા અને વિવિધ બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને ભંડોળની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી. શેલ/ડમી એન્ટિટી.

PMLA ની જોગવાઈઓ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કુમાર, તેના સાથીદારો સાથે મળીને, CALA કમ DLAO ના ખાતામાંથી નકલી દસ્તાવેજો અને RTGS ફોર્મ્સ પર હસ્તાક્ષર કરીને સહીઓની જાણકારી વિના ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવામાં વ્યવસ્થાપિત થયા હતા. તેમણે યોગ્ય ચકાસણી કર્યા વિના ચૂકવણીઓ ક્લિયર કરાવવામાં પોતાના પદનો દુરુપયોગ કર્યો હતો.

વધુમાં, કુમાર અને તેમની પત્નીના નામે બેંક ખાતાઓના વિશ્લેષણમાં કરોડોના વ્યવહારો હોવાનું બહાર આવ્યું છે જે દેખીતી રીતે તેમની આવકના સ્ત્રોતથી અપ્રમાણસર છે અને તેમની પ્રોફાઇલ સાથે અસંગત છે, એમ એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.

ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે કુમારે સરકારી ખાતાઓમાંથી ભંડોળ ઉઘરાવવામાં અને વિશાળ જનતાના નાણાંને નુકસાન પહોંચાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.

છેતરપિંડીમાં તેની મુખ્ય ભૂમિકાને ધ્યાનમાં લેતા, ED દ્વારા તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

બાદમાં તેને વિશેષ પીએમએલએ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો જેણે તેને પાંચ દિવસની ED કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો હતો.

Share On Social Media