ગુજરાતના અનેક જગ્યાએ આવકવેરા વિભાગના દરોડા, ₹10 કરોડની રોકડ રિકવર

આવકવેરા વિભાગે સમગ્ર વડોદરા, અમદાવાદ અને સુરતમાં એક મોટી કામગીરી શરૂ કરી છે, જેમાં એક અગ્રણી બિલ્ડર જૂથ અને તેની સાથે સંકળાયેલા લગભગ 20 સ્થળોને લક્ષ્યાંકિત કરવામાં આવ્યા છે.

ગુજરાતના અનેક જગ્યાએ આવકવેરા વિભાગના દરોડા, ₹10 કરોડની રોકડ રિકવર

આવકવેરા વિભાગે સમગ્ર વડોદરા, અમદાવાદ અને સુરતમાં એક મોટી કામગીરી શરૂ કરી છે, જેમાં એક અગ્રણી બિલ્ડર જૂથ અને તેની સાથે સંકળાયેલા લગભગ 20 સ્થળોને લક્ષ્યાંકિત કરવામાં આવ્યા છે. આ વ્યાપક દરોડા દરમિયાન અધિકારીઓએ ₹10 કરોડની રોકડ રિકવર કરી હતી.

અમદાવાદ અને વડોદરામાં ત્રણ વધારાના સ્થાનો સહિત કુલ 23 સાઇટ્સને આવરી લેતી આ કામગીરીમાં નોંધપાત્ર બિનહિસાબી વ્યવહારો અને શંકાસ્પદ દસ્તાવેજોની ભરમારનો પર્દાફાશ થયો છે. તારણો પૈકી સોના અને ચાંદીના દાગીના છે, જે હાલમાં વિભાગ દ્વારા આકારણી હેઠળ છે.

લક્ષિત વ્યક્તિઓ સાથે સંકળાયેલા બેંક લોકર્સ પણ મળી આવ્યા છે, પરંતુ તેમની સામગ્રીની શોધ હજુ બાકી છે. એકવાર ખોલ્યા પછી, આ લોકર્સમાંથી રોકડ, ઘરેણાં અને વધારાના દસ્તાવેજો મળવાની અપેક્ષા છે.

દરોડા દિવાળીના તહેવાર પહેલા શરૂ થયા હતા, જેમાં અમદાવાદ અને સુરતમાં તેમના સહયોગીઓ સાથે રિયલ એસ્ટેટમાં સંકળાયેલા ન્યાલકરણ અને રત્નમ જૂથો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસકર્તાઓએ આ ઓપરેશન દરમિયાન નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં વાંધાજનક દસ્તાવેજો શોધી કાઢ્યા છે.

દસ્તાવેજોની પ્રાથમિક સમીક્ષા સૂચવે છે કે વડોદરા સ્થિત બિલ્ડર જૂથે ફ્લેટ અને ઓફિસના માત્ર એક અંશનું દસ્તાવેજીકરણ કર્યું હતું, જ્યારે બાકીના વ્યવહારો રોકડમાં કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, તપાસકર્તાઓએ લોનના બનાવટી દસ્તાવેજો અને વ્યવહારો ઓળખી કાઢ્યા છે, જે દર્શાવે છે કે ભંડોળ જમીન સહિત મૂલ્યવાન રિયલ એસ્ટેટમાં ફનલ કરવામાં આવ્યું હતું.

એકમો જેમ કે રાજકોટની ખેડા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રા. લિ. અને મોરબીની કર્મી કલર સેશ પ્રા. લિ., અનુક્રમે મનોજ વાલેચા અને રવિ મનસુખભાઈ જસાણીની માલિકીની, સિરામિક અને સ્ટોન પ્રોસેસિંગ મશીનરીના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલા છે.

દરોડા, જેમાં રાજકોટ-મોરબી વિસ્તારમાં GST-DGGI વિંગની ભાગીદારીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમાં વ્યાપક કરચોરી બહાર આવવાની ધારણા છે. નોંધનીય છે કે, અમદાવાદમાં લેમિનેશન ગ્રૂપમાં સર્ચ કરતાં ઓપરેશન સર્વેક્ષણ હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.

Share On Social Media