ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં EDની મોટી કાર્યવાહી, નકલી KYC કેસમાં 23 સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સમગ્ર મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં નકલી બેંક ખાતાઓ અને બનાવટી KYC દસ્તાવેજો સાથે સંકળાયેલી મોટી છેતરપિંડીને લક્ષ્યાંક બનાવીને નોંધપાત્ર કામગીરી શરૂ કરી છે.
ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં EDની મોટી કાર્યવાહી, નકલી KYC કેસમાં 23 સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સમગ્ર મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં નકલી બેંક ખાતાઓ અને બનાવટી KYC દસ્તાવેજો સાથે સંકળાયેલી મોટી છેતરપિંડીને લક્ષ્યાંક બનાવીને નોંધપાત્ર કામગીરી શરૂ કરી છે. એક સંકલિત પ્રયાસમાં, EDએ બંને રાજ્યોમાં 23 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં બહુવિધ બેંક ખાતા ખોલવા માટે બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
દરોડા પાડવામાં આવેલા સ્થળોમાં, નાસિક, સુરત, અમદાવાદ, માલેગાંવ અને મુંબઈ સહિત 13 ગુજરાતમાં હતા. આ કેસ ચા અને ઠંડા પીણાની એજન્સીના માલિક સિરાજ અહેમદની આસપાસ ફરે છે, જેમણે તેમના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને બેંક ખાતા ખોલીને ઓછી આવક ધરાવતા લોકોનું કથિત રીતે શોષણ કર્યું હતું. અહેમદે તેમને તેમની માહિતીનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપવાના બદલામાં APMC માર્કેટમાં નોકરી આપવાનું વચન આપ્યું હતું.
આ છેતરપિંડીની યોજનામાં 14 બેંક ખાતા અને 2200 વ્યવહારો સામેલ હતા, જેની રકમ રૂ. 112 કરોડ જમા છે. ત્યારબાદ બેનામી ખાતાઓમાં કેટલાક વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા, અને મની લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા હોવાની શંકા સાથે ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું.
ભાજપના નેતા કિરીટ સોમૈયાએ પણ આ કેસમાં રસ લીધો છે અને કથિત રૂ. 125 કરોડનું "વોટ જેહાદ" કૌભાંડ, જેમાં કથિત રીતે સિરાજ અહેમદ અને હારૂન મેમણ સામેલ છે. સોમૈયાએ વધુમાં જણાવ્યું કે માલેગાંવ પોલીસે છેતરપિંડીના સંબંધમાં નાસિક મર્ચન્ટ કોઓપરેટિવ બેંકના બ્રાંચ મેનેજર સિરાજ અહેમદ અને દીપક નિકમની ધરપકડ કરી હતી.
તપાસ ચાલુ છે, ED આરોપીઓ સાથે સંકળાયેલી મિલકતો પર દરોડા પાડવાનું ચાલુ રાખે છે અને ગેરકાયદેસર ભંડોળને શોધી રહ્યું છે.
Share On Social Media
અન્ય સમાચારો પણ છે...
ઉનાળામાં વીજ વપરાશ વધે તે પૂર્વે પગલાં લેવા માર્ગ-મકાન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓને રાજ્યપાલનું માર્ગદર્શન
વીજળીની બચતને લોકો પોતાનો ધર્મ સમજીને પ્રમાણિકતાપૂર્વક પોતાનું કર્તવ્ય નિભાવશે તો બચાવેલી ઉર્જાનો વિકાસમાં, રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં સદુપયોગ કરી શકાશે. વીજળીની બચતને આદત બનાવીએ : રાજ્યપાલ
ગુજરાત રાજ્ય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગ દ્વારા બાળ અધિકારોના ભંગ અંગે ત્રણ કેસોમાં suo moto કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ
બાળ આયોગના અધ્યક્ષ ધર્મિષ્ઠાબેન ગજ્જરે જણાવ્યું છે કે,બાળકોની સુરક્ષા અને તેમના અધિકારોનું સંરક્ષણ રાજ્ય સરકાર અને સમાજની પ્રાથમિક જવાબદારી છે જે અંતર્ગત ગુજરાત રાજ્ય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગ દ્વારા બાળ અધિકારો ના ભંગ અંગે "suo moto" કાર્યવાહી હાથ ધરીને જવાબદારો સામે ત્વરિત કાર્યવાહી કરવા સંબંધિતોને સૂચના આપવામાં આવી છે.
વ્હાલી દીકરી યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૨૪માં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની ૧,૫૯૮ દીકરીઓને ૧૭.૫૭ કરોડથી વધુની સહાય મંજૂર કરાઈ
વિધાનસભા ગૃહ ખાતે રાજ્ય મંત્રી પ્રફુલભાઈ પાનશેરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતની નારીશક્તિ શિક્ષણ મેળવીને સન્માનપૂર્વક જીવન જીવી શકે તે માટે રાજ્ય સરકારે ચિંતા કરીને દીકરીઓના ભણતર માટે “વ્હાલી દીકરી યોજના” અમલમાં મૂકી હતી.
