પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે તાજેતરમાં મની લોન્ડરિંગ કેસના સંબંધમાં ઉદ્યોગપતિ સંજય પ્રકાશ રાય ઉર્ફે સંજય શેરપુરિયાના નિયમિત જામીન મંજૂર કર્યા છે. એડિશનલ સેશન્સ જજ ચંદર જીત સિંઘે ગયા અઠવાડિયે જારી કરેલા ચુકાદામાં જણાવ્યું હતું કે આરોપીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની કલમ 45 અને ટ્રિપલ ટેસ્ટની આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરી છે, આમ 1 રૂપિયાના બોન્ડ પર જામીન આપવામાં આવે છે. બે સમાન જામીન સાથે ₹50,000.
અદાલતે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આરોપીએ ઉડાનનું જોખમ ઊભું કર્યું છે અથવા સાક્ષીઓને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે તે સૂચવવા માટે કોઈ પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા નથી. તે તારણ આપે છે કે આવા પુરાવા વિના, આરોપીએ ટ્રિપલ ટેસ્ટને સંતોષ્યો છે.
સંજય રાયનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એડવોકેટ્સ નિતેશ રાણા અને દીપક નાગરે દલીલ કરી હતી કે ઉત્તર પ્રદેશમાં કથિત મની લોન્ડરિંગના ગુનાની તપાસ કરવા માટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) નું અધિકારક્ષેત્ર શંકાસ્પદ છે, કારણ કે એફઆઈઆર લખનૌમાં નોંધવામાં આવી હતી અને ત્યાં કોઈ સંકેત નથી કે કોઈ કાર્યવાહી થાય. ગુનાઓ દિલ્હી સુધી પહોંચી ગયા છે.
અગાઉ, સંજય શેરપુરિયાએ ચાર્જશીટને રદ કરવા માટે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી, જેમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે EDએ કોર્ટને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે વડા પ્રધાન કાર્યાલય સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓના સંદર્ભોનો સમાવેશ કર્યો હતો. અરજીમાં વધુમાં એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે ચાલી રહેલી તપાસ બેવડા જોખમનું નિર્માણ કરે છે, કારણ કે લખનૌમાં સમાન ગુનાની તપાસ થઈ રહી છે.
EDની પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ મુજબ, સંજય શેરપુરિયા પર દાલમિયા ઓફિસ ટ્રસ્ટ પાસેથી રૂ. 6 કરોડ અને ગૌરવ દાલમિયા પાસેથી રૂ. 6 કરોડ રોકડા સહિત ગુનાની કાર્યવાહી તરીકે રૂ. 12 કરોડ મેળવવાનો આરોપ છે. તેમના પર એવો પણ આરોપ છે કે તેમણે વરિષ્ઠ રાજકારણીઓ અને અમલદારો સાથેના તેમના કથિત સંબંધોનો દુરુપયોગ કરીને મોહિત સિંહ અને નવીન કુમાર મલ્હોત્રા જેવી વ્યક્તિઓ સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. ગુનાની કુલ કથિત રકમ 14.51 કરોડ રૂપિયા છે.
આ કેસ અધિકારક્ષેત્રની જટિલતાઓ અને બહુ-અધિકારક્ષેત્રની તપાસમાં કાયદાકીય સિદ્ધાંતોના ઉપયોગ પર ભાર મૂકે છે.
