ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ED) મુંબઈએ રૂ. 263 કરોડની આવકવેરા રિફંડ ફ્રોડ કેસમાં સંડોવણીના આરોપી પાંચ વ્યક્તિઓની રૂ. 14.02 કરોડની સંપત્તિ કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે. આ જોડાણો પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ કરવામાં આવી હતી.
અટેચ કરેલી સંપત્તિમાં પુરુષોત્તમ ચવ્હાણની માલિકીનો મુંબઈનો ફ્લેટ, રાજેશ બત્રેજાનો લોનાવાલા અને ખંડાલામાં જમીન, અનિરુદ્ધ ગાંધીની કંપનીના બેંક ખાતામાં બેલેન્સ, રાજેશ શેટ્ટી અને ભૂષણ અનંત પાટીલની વીમા પૉલિસીઓ અને કુલ રૂ.ની ફિક્સ ડિપોઝિટનો સમાવેશ થાય છે. 14.02 કરોડ.
તાનાજી મંડલ અધિકારી અને અન્યો સામે ભારતીય દંડ સંહિતા, 1860 અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988ની વિવિધ કલમો હેઠળ સીબીઆઈ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરના આધારે ED દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. એફઆઈઆરમાં આવકવેરા વિભાગ પાસેથી કુલ રૂ. 263.95 કરોડના TDS રિફંડની છેતરપિંડી અને જારી કરવાનો આરોપ છે.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે રાજેશ બત્રેજાએ તાનાજી મંડલ અધિકારી અને અન્યને અનિરુદ્ધ ગાંધીની મદદથી ભારતની બહાર 55.50 કરોડ રૂપિયાની પ્રોસીડ ઑફ ક્રાઈમ (PoC)ને ડાયવર્ટ કરવામાં મદદ કરી હતી. બત્રેજાએ દુબઈના વ્યક્તિઓની મદદથી આ રકમ વિદેશમાં છુપાવી હતી. પછી છુપાવેલ PoC નો એક ભાગ મુંબઈ અને ગુરુગ્રામ સ્થિત બે ભારતીય કંપનીઓમાં ક્રોસ બોર્ડર રેમિટન્સ દ્વારા શેર રોકાણોની આડમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે રાજેશ બત્રેજાએ શરૂઆતમાં રૂ. 1.70 કરોડની રકમનો PoC નો નાનો હિસ્સો પરત મોકલ્યો હતો, ત્યારે તેણે પુરુષોત્તમ ચવ્હાણ સાથે મળીને બાદમાં દુબઈ સ્થિત વ્યક્તિઓ સાથે મળીને તેને ભારત અને વિદેશમાં છુપાવીને બાકીના PoCને ડાયવર્ટ અને પાતળું કર્યું હતું.
તાનાજી મંડલ અધિકારી, ભૂષણ અનંત પાટીલ, રાજેશ શાંતારામ શેટ્ટી, રાજેશ બત્રેજા અને પુરુષોત્તમ ચવ્હાણની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને હાલમાં તેઓ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે. તાનાજી મંડલ અધિકારી અને અન્ય દસ લોકો સામે 11 સપ્ટેમ્બર, 2023 ના રોજ પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેને સ્પેશિયલ (PMLA) કોર્ટ દ્વારા સંજ્ઞાન લેવામાં આવ્યું છે. આ તાજેતરના જોડાણ સહિત, આ કેસમાં જપ્ત અથવા જંગમ અને જંગમ મિલકતોની કુલ કિંમત આશરે રૂ. 182 કરોડ જેટલી થાય છે. તપાસ ચાલુ છે.
