એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ સામે ચાલી રહેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે તેણે ₹1,452 કરોડથી વધુની નવી સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. એજન્સી અનુસાર, પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ જારી કરાયેલા કામચલાઉ આદેશમાં નવી મુંબઈમાં ધીરુભાઈ અંબાણી નોલેજ સિટી (DAKC) અને મિલેનિયમ બિઝનેસ પાર્કમાં આવેલી ઘણી ઇમારતો અને પુણે, ચેન્નાઈ અને ભુવનેશ્વરમાં સ્થિત પ્લોટ અને ઇમારતોનો સમાવેશ થાય છે.
અગાઉ, ₹7,500 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે
PTI ના અહેવાલ મુજબ, ED એ જણાવ્યું હતું કે ₹1,452.51 કરોડની આ સંપત્તિ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (RCom) અને તેની સંલગ્ન કંપનીઓની છે. ED એ આ કેસમાં અગાઉ ₹7,500 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે, જે કથિત બેંક લોન છેતરપિંડી અને અન્ય નાણાકીય ગેરરીતિઓ સાથે જોડાયેલી છે. ગ્રુપ સૂત્રોએ અગાઉ જણાવ્યું હતું કે DKC એ RCom ની સંપત્તિ છે, અને કંપની છેલ્લા છ વર્ષથી નાદારીની કાર્યવાહીમાં છે. આ નવી કાર્યવાહીથી ED દ્વારા રિલાયન્સ ગ્રુપ સામે કુલ ₹8,997 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
ED ના ગંભીર આરોપો
એજન્સીનો આરોપ છે કે 2010 થી 2012 ની વચ્ચે, RCom અને તેની ગ્રુપ કંપનીઓએ સ્થાનિક અને વિદેશી બેંકો પાસેથી મોટી લોન લીધી હતી, જે કુલ ₹40,185 કરોડ હતી. ED અનુસાર, નવ બેંકોએ આ લોન ખાતાઓને છેતરપિંડી જાહેર કર્યા છે. એક કંપની દ્વારા એક બેંકમાંથી લેવામાં આવેલી લોનનો ઉપયોગ અન્ય કંપનીઓ પાસેથી લોન ચૂકવવા, સંબંધિત પક્ષોને ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવા અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જે લોનની શરતોનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન છે.
બિલ ડિસ્કાઉન્ટિંગનો મોટા પાયે દુરુપયોગ
તપાસમાં વધુમાં બહાર આવ્યું છે કે ₹13,600 કરોડથી વધુનો ઉપયોગ એવરગ્રીનિંગ લોન (જૂના દેવા છુપાવવા) માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ₹૧૨,૬૦૦ કરોડ સંબંધિત કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, અને ₹૧,૮૦૦ કરોડથી વધુ રકમ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવામાં આવી હતી, જે પાછળથી ગ્રુપ કંપનીઓમાં ફરીથી મોકલવામાં આવી હતી. એજન્સીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે બિલ ડિસ્કાઉન્ટિંગના મોટા પાયે દુરુપયોગ દ્વારા ભંડોળ સંબંધિત સંસ્થાઓને મોકલવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં, લોનની કેટલીક રકમ વિદેશમાં મોકલવામાં આવેલા રેમિટન્સ દ્વારા ઉચાપત કરવામાં આવી હતી.
અનિલ અંબાણીની પૂછપરછ ચાલુ છે
ઇડીએ ઓગસ્ટમાં આ કેસમાં અનિલ અંબાણીની પૂછપરછ કરી હતી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે તેમને વિદેશી હૂંડિયામણ ઉલ્લંઘન (FEMA) સંબંધિત અન્ય એક કેસમાં પણ ફરીથી સમન્સ પાઠવ્યા છે.
