હૈદરાબાદ પોલીસે ચીની હેન્ડલર્સ સાથે સંકળાયેલી એક મોટી છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આમાં, એક વર્ષથી ઓછા સમયમાં 15,000 ભારતીયો સાથે 700 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. હૈદરાબાદ પોલીસે જણાવ્યું હતું કે પૈસા દુબઈ થઈને ચીન મોકલવામાં આવ્યા હતા. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, છેતરપિંડી સંબંધિત કેટલાક ક્રિપ્ટો વોલેટ ટ્રાન્ઝેક્શન લેબનોન સ્થિત આતંકવાદી સંગઠન હિઝબુલ્લાહ વોલેટ સાથે પણ જોડાયેલા છે. આ વોલેટ ટેરર ફાયનાન્સ મોડ્યુલ સાથે જોડાયેલું છે.
હૈદરાબાદ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, લોકોને લાલચ આપીને પૈસાની સમીક્ષા કરવાના બહાને છેતરવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં દેશભરમાંથી 9 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જેમાં હૈદરાબાદમાંથી 4, મુંબઈમાંથી 3 અને અમદાવાદમાંથી 2 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ તમામ ચાઈનીઝ હેન્ડલરના ઈશારે કામ કરતા હતા. હૈદરાબાદના પોલીસ કમિશનર સીવી આનંદે એનડીટીવીને જણાવ્યું કે, અમે આ અંગે કેન્દ્રીય એજન્સીઓને એલર્ટ કરી રહ્યા છીએ. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયના સાયબર ક્રાઈમ યુનિટને તમામ વિગતો આપવામાં આવી છે. પોલીસ આ કેસમાં વધુ 6 આરોપીઓને શોધી રહી છે.
સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે ગુનો નોંધ્યો હતો
સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે હૈદરાબાદના એક વ્યક્તિની ફરિયાદ પર કેસ દાખલ કર્યો હતો. આમાં તપાસ દરમિયાન જ સમગ્ર મામલો બહાર પડ્યો હતો. તે વ્યક્તિને ટેલિગ્રામ પર સમીક્ષા કરવા માટે પાર્ટ ટાઇમ જોબ ઓફર કરવામાં આવી હતી. તેણે વિશ્વાસ મૂક્યો અને વેબસાઇટ પર નોંધણી કરાવી. શરૂઆતમાં તેણે રૂ. આ સાથે, વસ્તુઓને રેટિંગ આપવાનું સરળ કાર્ય આપવામાં આવ્યું હતું. આ કામમાં તેમને રૂ.800 નો નફો મળ્યો હતો. આ પછી વ્યક્તિએ 25 હજાર રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું. આમાં 20 હજાર રૂપિયાનો નફો થયો હતો. જો કે આ રકમ ઉપાડવાની પરવાનગી તેમને મળી ન હતી.
કમાણીનો લોભ આપીને રોકાણ કરતા હતા
બાદમાં વધુ પૈસા કમાવવાની લાલચમાં તેની પાસેથી વધુ પૈસા ઉઘરાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આ પૈસા પરત મળ્યા ન હતા. આવી રીતે આ વ્યક્તિ સાથે 28 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. આ ટોળકી આ રીતે લોકોને છેતરતી હતી. લોકોને છેતરપિંડી માટે સરળ વસ્તુઓ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. ઉદાહરણ તરીકે, યુટ્યુબ વિડિયો પસંદ કરવા અથવા Google પર સમીક્ષાઓ લખવી.
6 બેંક ખાતામાં 28 લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા
તપાસમાં પોલીસને જાણવા મડયું કે આ 28 લાખ રૂપિયાને અલગ અલગ 6 બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરાયા છે. અહીંથી આ રકમ અલગ-અલગ ભારતીય બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી અને પછી દુબઈ મોકલાઈ હતી. આ રૂપિયાથી ત્યાં ક્રિપ્ટોકરન્સી ખરીદવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન અધિકારીઓને 48 બેંક ખાતા મળ્યા જે શેલ કંપનીઓના નામે ખોલવામાં આવ્યા હતા. તે સમયે એજન્સીનું માનવું હતું કે 584 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી થઈ હતી. વધુ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કૌભાંડીઓએ અન્ય રૂ. 128 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી. આ કૌભાંડમાં કુલ 113 ભારતીય બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
નાણાં ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા
પૈસા બહુવિધ એકાઉન્ટ્સ દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત થયા હતા. આ પછી તેને દુબઈ થઈને ચીન મોકલવામાં આવ્યો હતો. એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "ભારતીય સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ભારતમાં જે ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા તે બાદમાં દુબઈમાં રિમોટથી ઓપરેટ કરવામાં આવ્યા હતા. છેતરપિંડી કરનારાઓ ચીની ઓપરેટરોના સંપર્કમાં હતા, જેઓ આ કૌભાંડના માસ્ટરમાઇન્ડ છે."
કંપની કોઈના નામની અને નંબર કોઈ બીજાનો
આવું જ એક ખાતું હૈદરાબાદ સ્થિત રાધિકા માર્કેટિંગ કંપનીના નામે હતું અને તે શહેરના રહેવાસી મુનવ્વર નામના વ્યક્તિના નામે નોંધાયેલા ફોન નંબર સાથે લિંક હતું. મુનાવર ત્રણ સહયોગીઓ - અરુલ દાસ, શાહ સુમૈર અને સમીર ખાન સાથે લખનૌ ગયો હતો. તેણે 33 શેલ કંપનીઓના 65 ખાતા ખોલાવ્યા. તેને દરેક ખાતા માટે 2 લાખ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા હતા અને પોલીસે મુનવ્વરને શોધી કાઢ્યા બાદ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ત્રણ આરોપીઓની ઓળખ
તેણે પૂછપરછ દરમિયાન પોલીસને જણાવ્યું કે આ ખાતાઓ કૌભાંડમાં સામેલ અન્ય ત્રણ લોકોની સૂચના પર ખોલવામાં આવ્યા હતા, જેમની ઓળખ મનીષ, વિકાસ અને રાજેશ તરીકે કરવામાં આવી છે. પોલીસ આ લોકોને શોધી રહી છે.
ચાઈનીઝ માસ્ટર માઇન્ડ 65 એકાઉન્ટ ઓપરેટ કરતો હતો
65 એકાઉન્ટનો ઉપયોગ ચાઇનીઝ માસ્ટરમાઇન્ડ્સ - કેવિન જુન, લી લુ લેંગઝોઉ અને શાશા દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. આના દ્વારા 128 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. પોલીસ અધિકારીએ કહ્યું કે મુંબઈમાંથી ત્રણ લોકોની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેમની પાસે દુબઈમાં રહેતા ઓછામાં ઓછા છ લોકો વિશે માહિતી છે જેઓ આ કૌભાંડમાં સામેલ હતા. પોલીસ તેમને શોધી રહી છે.
