અનિલ અંબાણી ગ્રૂપ (Anil Ambani Group) ની કંપની Reliance ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (R-Infra) (Reliance Infrastructure) પર પ્રવર્તન નિદેશાલય (ED - Enforcement Directorate) એ મંગળવારે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. મુંબઈ (Mumbai) થી લઈને ઈન્દોર સુધીના છ અલગ-અલગ ઠેકાણાઓ પર EDની ટીમોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહી વિદેશી મુદ્રા વિનિમય પ્રબંધન અધિનિયમ (FEMA) હેઠળ ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે. કંપની પર વિદેશોમાં અવૈધ ધન પ્રસારણ (Illegal Money Remittance) ના ગંભીર આરોપો લાગ્યા છે, જેના કારણે અનિલ અંબાણી (Anil Ambani) ગ્રૂપનું દબાણ વધ્યું છે.
શું છે EDની તપાસનો મામલો?
ધન શોધન અને ઋણ ડાયવર્ઝનની તપાસ:
ED પહેલેથી જ ધન શોધન નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) હેઠળ Reliance ઇન્ફ્રા અને સમૂહની અન્ય કંપનીઓમાં ₹17,000 કરોડથી વધુના ઋણ ડાયવર્ઝનની તપાસ કરી રહી છે. આ નવું પગલું ફેમા હેઠળ વિદેશી વ્યવહારો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
CLE કંપની દ્વારા ભંડોળનો ઉપયોગ
એક અહેવાલ મુજબ, સેબી (SEBI - Securities and Exchange Board of India) ના એક રિપોર્ટમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે R-Infra એ 'CLE' નામની કંપની મારફતે Reliance સમૂહની અન્ય કંપનીઓમાં ઇન્ટર-કોર્પોરેટ ડિપોઝિટ (ICD) તરીકે ભંડોળનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આરોપ એવો છે કે કંપનીએ CLE ને "સંબંધિત પક્ષ" (Related Party) તરીકે જાહેર કર્યું ન હતું. આનાથી કંપની શેરધારકોની અને ઓડિટ પેનલની મંજૂરી મેળવવાથી બચી ગઈ.
કંપનીનો બચાવ અને અનિલ અંબાણીની સ્થિતિ
R-Infra અને તેના સમૂહે આ તમામ આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવીને પોતાનો બચાવ રજૂ કર્યો છે.
કંપનીનું કહેવું છે કે લગભગ ₹10,000 કરોડનો મામલો લગભગ દસ વર્ષ જૂનો છે.
તેમનું વાસ્તવિક જોખમ માત્ર ₹6,500 કરોડનું હતું, જે તેમણે પોતાના નાણાકીય નિવેદનોમાં પહેલેથી જ જાહેર કરી દીધું હતું (9 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ).
Reliance ઇન્ફ્રાનો દાવો છે કે તેઓ આ સંપૂર્ણ જોખમની વસૂલાત માટે અનિવાર્ય મધ્યસ્થતા કાર્યવાહી અને બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરેલી અરજી દ્વારા સમાધાન સુધી પહોંચી ચૂક્યા છે.
અનિલ અંબાણીની બોર્ડમાંથી ગેરહાજરી
કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે અનિલ અંબાણી માર્ચ 2022 થી Reliance-Infra ના બોર્ડમાં સામેલ નથી અને ત્રણ વર્ષથી વધુ સમયથી તેમની કોઈ સીધી ભૂમિકા નથી. તેમ છતાં, ED ની આ કાર્યવાહીથી Reliance ઇન્ફ્રા અને સમગ્ર અનિલ અંબાણી સમૂહ પરનું દબાણ ઘણું વધી ગયું છે, અને આવનારા સમયમાં તપાસ વધુ ગહન બની શકે છે.
