એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે અલ ફલાહ ગ્રુપના ચેરમેન જાવેદ અહેમદ સિદ્દીકીની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 ની કલમ 19 હેઠળ ધરપકડ કરી છે. આ કાર્યવાહી અલ ફલાહ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા પરિસર પર દરોડા દરમિયાન મળેલી મહત્વપૂર્ણ માહિતી અને પુરાવાના આધારે કરવામાં આવી હતી. ED એ દિલ્હી પોલીસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા દાખલ કરાયેલી બે FIR ના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી.
એવો આરોપ છે કે અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીએ NAAC માન્યતાનો ખોટો દાવો કર્યો હતો અને UGC ની કલમ 12(B) હેઠળ તેની માન્યતા વિશે ખોટી માહિતી આપી હતી. વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને સામાન્ય લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે, તેઓ નાણાકીય લાભ મેળવી શકે છે. UGC એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી ફક્ત કલમ 2(f) હેઠળ રાજ્ય ખાનગી યુનિવર્સિટી તરીકે સૂચિબદ્ધ છે અને તેણે ક્યારેય 12(B) હેઠળ માન્યતા માટે અરજી કરી નથી.
ટ્રસ્ટ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?
અલ ફલાહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની સ્થાપના 8 સપ્ટેમ્બર, 1995 ના રોજ કરવામાં આવી હતી.
જાવેદ અહેમદ સિદ્દીકી તેની સ્થાપનાથી જ આ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી રહ્યા છે અને સમગ્ર જૂથને અસરકારક રીતે નિયંત્રિત કરે છે.
યુનિવર્સિટી અને તેની બધી સંલગ્ન કોલેજો આ ટ્રસ્ટ હેઠળ આવે છે.
1990 ના દાયકાથી ટ્રસ્ટ અને જૂથ ઝડપથી વિસ્તર્યું છે. જો કે, આ વિસ્તરણ તેમની વાસ્તવિક/સામાન્ય નાણાકીય ક્ષમતા સાથે મેળ ખાતું નથી.
ED ની કાર્યવાહીમાં શું મળ્યું?
આજે દિલ્હીમાં 19 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી અને ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલા મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિઓના ઘરોનો સમાવેશ થાય છે. દરોડા દરમિયાન, ₹4.8 મિલિયનથી વધુ રોકડ, અસંખ્ય ડિજિટલ ઉપકરણો, મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને ઘણી શેલ કંપનીઓના પુરાવા મળી આવ્યા હતા.
ED ની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ટ્રસ્ટના ભંડોળને કૌટુંબિક કંપનીઓમાં વાળવામાં આવ્યા હતા. જાવેદ સિદ્દીકીની પત્ની અને બાળકોની માલિકીની કંપનીઓને બાંધકામ અને કેટરિંગ કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યા હતા. ભંડોળનું સ્તરીકરણ, કપટપૂર્ણ વ્યવહારો અને અન્ય અસંખ્ય ઉલ્લંઘનો મળી આવ્યા હતા.
શા માટે ધરપકડ કરવામાં આવી?
ED કહે છે કે જાવેદ અહેમદ સિદ્દીકી ટ્રસ્ટ અને તેના નાણાકીય નિર્ણયોના વાસ્તવિક નિયંત્રક છે. મળેલા પુરાવા દર્શાવે છે કે તેણે વિવિધ માધ્યમો દ્વારા ગુનાહિત રકમ છુપાવી અને ડાયવર્ટ કરી હતી. આ પુરાવાના આધારે, કાનૂની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
