અમરેલી : એક મહત્વપૂર્ણ સફળતામાં, CID ક્રાઈમની આર્થિક ગુના વિંગ (EOW) એ રૂ. 7 કરોડની છેતરપિંડીમાં સંડોવાયેલા પ્રાથમિક શકમંદની ધરપકડ કરી હતી. ઉચ્ચ વળતરનું વચન આપતી છેતરપિંડીની યોજના પાછળના મુખ્ય સૂત્રધાર આરોપીએ કૌભાંડ આચરતા પહેલા યુકેમાં એક કંપની સ્થાપી હતી.
અમરેલીના રહેવાસી રવિરાજસિંહ વાઘેલાને આ કેસના સંદર્ભમાં 7 એપ્રિલના રોજ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ કોર્ટે વાઘેલાની 15 એપ્રિલ સુધી પોલીસ કસ્ટડી મંજૂર કરી છે, જેમાં વિસ્તૃત છેતરપિંડી અંગે વધુ તપાસ કરવાની મંજૂરી આપી હતી.
વાઘેલાનું એન્ટરપ્રાઇઝ, રાઈટ ગ્રુપ ફાઇનાન્સિયલ લિમિટેડ, કથિત રીતે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ દ્વારા ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિઓમાં સંકળાયેલું છે. અમદાવાદ, ભાવનગર, પંજાબ અને દુબઈમાં કાર્યરત ઓફિસો, વાઘેલા સહિત કંપનીના પ્રમોટરોએ 5 થી 7 ટકા સુધીના નોંધપાત્ર વળતરના વચનો આપીને રોકાણકારોને લલચાવ્યા હતા.
આરોપીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી મોડસ ઓપરેન્ડીમાં ડમી વ્યવહારો અને છેતરપિંડીભર્યા એકાઉન્ટ ઓપરેશન્સ જેવા ભ્રામક વ્યવહાર સામેલ હતા. રોકાણકારોને આપેલા યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને ચોક્કસ ખાતાઓમાં ભંડોળ જમા કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. ફર્મ્સ, સંબંધીઓ અને આરોપીઓના સહયોગી સહિતની વિવિધ સંસ્થાઓ હેઠળ નોંધાયેલા આ ખાતાઓએ મુંબઈ સ્થિત આંગડિયા કંપનીઓ દ્વારા ભંડોળના પ્રવાહને સરળ બનાવ્યો હતો.
શરૂઆતમાં, ગુનેગારોએ રોકાણકારોનો વિશ્વાસ જાળવવા માટે આકર્ષક વળતરની ઓફર કરી, જેનાથી છેતરપિંડીવાળી યોજના ચાલુ રહી.
આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે પીડિતાએ 31 ઓગસ્ટના રોજ અમરેલીના સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી. ત્યારબાદ, પંકજ વઘાસિયા, શક્તિસિંહ વાઘેલા, અક્સરાજ સિંહ વાઘેલા, ગૌરવ સોજીત્રા અને વિજયસિંહ ગોહિલ તરીકે ઓળખાતા વ્યક્તિઓ સહિતની ધરપકડ કરવામાં આવી. આરોપીઓએ ભારતીય દંડ સંહિતાની વિવિધ કલમો હેઠળ છેતરપિંડી અને છેતરપિંડી સહિતના આરોપોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
ડીએસપી પીએચ ચૌધરીના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓએ કુલ 7.44 કરોડ રૂપિયાની 38 વ્યક્તિઓ સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. ત્યારબાદ આ કેસ આગળની કાર્યવાહી માટે આર્થિક ગુના શાખાને સોંપવામાં આવ્યો હતો. જો કે, બે શકમંદો, કેતન વાટલિયા અને ઉમેશ લોડલિયા, કેસના સંબંધમાં ધરપકડથી બચીને ફરાર છે.
