રોબર્ટ વાડ્રાની દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં ધા: સમન્સ અને ટ્રાયલ કોર્ટના આદેશને પડકાર્યો
નવી દિલ્હીના રાજકીય અને કાનૂની ગલિયારાઓમાં મની લોન્ડરિંગના એક મોટા કેસે ફરી ગરમાવો પકડ્યો છે.
બિઝનેસમેન રોબર્ટ વાડ્રાએ શિકોહપુર લેન્ડ ડીલ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસ માં દિલ્હી હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા છે.
તેમણે ટ્રાયલ કોર્ટના તે આદેશને પડકાર્યો છે જેમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની ફરિયાદ પર સંજ્ઞાન લઈને તેમને સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા હતા.
ત્યારે આ મામલાની સુનાવણી 14 મેના રોજ જસ્ટિસ મનોજ જૈનની બેન્ચ સમક્ષ હાથ ધરવામાં આવશે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર વાડ્રાની આ અરજી મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં એક નવો વળાંક લાવી શકે તેમ છે.
ટ્રાયલ કોર્ટનું સંજ્ઞાન અને ED ના આક્ષેપો
તાજેતરમાં રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે ED ની ચાર્જશીટ અને પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદના આધારે વાડ્રાને હાજર થવા જણાવ્યું હતું.
ટ્રાયલ કોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે મની લોન્ડરિંગ કેસ માં જે કંપનીઓ સામે આક્ષેપો છે તેના મુખ્ય ડિરેક્ટર વાડ્રા છે.
જાણવા મળ્યા અનુસાર PMLA ની કલમ 3 અને કલમ 70 હેઠળ તેમની જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવી છે.
ત્યારે કોર્ટે એમ પણ નોંધ્યું હતું કે આરોપી વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવા માટે પૂરતી સામગ્રી રેકોર્ડ પર ઉપલબ્ધ છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે દિલ્હીમાં જ બેંકિંગ વ્યવહારો થયા હોવાથી આ કોર્ટની ક્ષેત્રાધિકાર મર્યાદામાં આ કેસ આવે છે.
આ ઘટના એ સમયે સામે આવી છે જ્યારે તપાસ એજન્સીઓ જમીન સોદામાં થયેલા નાણાકીય ગેરરીતિની તપાસ કરી રહી છે.
મની લોન્ડરિંગ કેસ માં અન્ય આરોપી કેવલ સિંહની ભૂમિકા અંગે પણ કોર્ટે ગંભીર નોંધ લીધી હતી.
આરોપ છે કે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની ચુકવણી અને ચેક એનકેશ ન થવા બાબતે જાણી જોઈને ગુનાની કમાણીમાં મદદ કરવામાં આવી હતી.
વધુમાં, કોર્ટે સત્યાનંદ યાજી સામે કોઈ પુરાવા ન હોવાથી તેમને આ પ્રક્રિયામાંથી મુક્તિ આપી છે.
PMLA કાયદો અને કાનૂની અવરોધોની ચર્ચા
પ્રતિનિધિના જણાવ્યા અનુસાર વાડ્રાના વકીલોએ દલીલ કરી હતી કે મુખ્ય ગુનાની તપાસ પૂર્ણ થયા વગર PMLA હેઠળ કાર્યવાહી ન થઈ શકે.
જોકે, ટ્રાયલ કોર્ટે આ દલીલ ફગાવી દેતા જણાવ્યું કે PMLA ની કાર્યવાહી સ્વતંત્ર છે અને તેને ડેફર કરી શકાય નહીં.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર કાયદા મુજબ મુખ્ય ગુનાની ચાર્જશીટ દાખલ ન થઈ હોય તો પણ મની લોન્ડરિંગની તપાસ આગળ વધી શકે છે.
ત્યારે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં હવે આ કાનૂની મુદ્દાઓ પર ગહન ચર્ચા થવાની સંભાવના છે.
PMLA ની કાર્યવાહી માં ટેકનિકલ પાસાઓ અને પુરાવાઓની મજબૂતી પર જ બધો આધાર રહેશે.
નોંધનીય છે કે ડીએલએફ લિમિટેડ સામેના આક્ષેપો અંગે તપાસ હજુ પણ પેન્ડિંગ છે.
ટ્રાયલ કોર્ટે આ તબક્કે ડીએલએફ લિમિટેડની ભૂમિકા પર કોઈ પણ ટિપ્પણી કરવાનો ઈન્કાર કર્યો હતો.
આ સંદર્ભે વાડ્રાની કંપનીઓના રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ અને બેંક ખાતાઓ દિલ્હીમાં હોવાથી ટ્રાયલ કોર્ટે પોતાની સત્તા સ્વીકારી છે.
તેમ છતાં, હાઈકોર્ટમાં વાડ્રા તરફથી કયા નવા તથ્યો રજૂ કરવામાં આવે છે તે જોવું રહ્યું.
શિકોહપુર લેન્ડ ડીલ અને ભવિષ્યના પડકારો
જાણવા મળ્યા અનુસાર શિકોહપુર લેન્ડ ડીલ કેસ ઘણા વર્ષોથી તપાસના ઘેરામાં છે અને તેમાં રાજકીય હલચલ પણ જોડાયેલી છે.
રોબર્ટ વાડ્રા સત્યતા અને ન્યાયની અપીલ સાથે કાનૂની લડાઈ લડી રહ્યા હોવાનું તેમના નજીકના સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર હાઈકોર્ટના ચુકાદા પર આ તપાસની ભાવિ દિશા નક્કી કરવામાં આવશે.
ત્યારે ED પણ પોતાની પાસે રહેલા ડિજિટલ અને દસ્તાવેજી પુરાવાઓ કોર્ટ સમક્ષ મજબૂતીથી રજૂ કરશે.
કાનૂની લડાઈ માં રોબર્ટ વાડ્રાને રાહત મળે છે કે ટ્રાયલ કોર્ટના સમન્સ યથાવત્ રહે છે તે 14 મેના રોજ સ્પષ્ટ થશે.
આ પ્રસંગે કાનૂની નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે હાઈકોર્ટ દ્વારા સ્ટે આપવામાં આવે છે કે કેમ તે જોવું ખૂબ જ મહત્વનું છે.
ત્યારે તપાસ એજન્સી પણ વધુ ધરપકડ કે કડક પગલાં લેવા માટે કોર્ટની પરવાનગી માંગી શકે છે.
કાનૂની લડાઈ દરમિયાન થયેલા ખુલાસાઓથી રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં અગાઉ થયેલા સોદાઓ પર પણ પ્રશ્નો ઉઠી શકે છે.
રોબર્ટ વાડ્રાએ હાઈકોર્ટમાં અરજી કરીને મની લોન્ડરિંગ કેસ માં તેમની વિરુદ્ધ થયેલા સમન્સના આદેશને પડકાર્યો છે. ટ્રાયલ કોર્ટે મની લોન્ડરિંગ એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ વાડ્રાને જવાબદાર ગણાવીને તેમની કંપનીઓના નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ પર ભાર મૂક્યો હતો.
