મીડિયા બેરોન સુભાષચંદ્રની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે, કારણ કે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન ( ) એ તેમની સામે દાખલ કરી છે. PTI સમાચાર એજન્સીના અહેવાલ મુજબ, એ આરોપ લગાવ્યો છે કે ઝીના સ્થાપક સુભાષચંદ્રએ લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ ( ) પાસેથી લગભગ ₹1,000 કરોડની લોન મેળવવા માટે તેમની નેટવર્થ 'વધારી' બતાવી હતી.
સુભાષચંદ્ર દ્વારા મેળવવામાં આવેલી આ લોન પાછળથી ડિફોલ્ટ થઈ હતી અને તેના કારણે ને ₹1,322 કરોડથી વધુનું નુકસાન થયું હોવાનો આરોપ છે. દ્વારા આ એવા સમયે દાખલ કરવામાં આવી છે જ્યારે સુભાષચંદ્ર પહેલેથી જ તેમની નાણાકીય બાબતો અને ચુકવણીની જવાબદારીઓ અંગે તપાસનો સામનો કરી રહ્યા છે.
PTI દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા અધિકારીઓ અનુસાર, તપાસ એજન્સીનો કેસ એ આરોપો પર કેન્દ્રિત છે કે સુભાષચંદ્રના નેટવર્થ પ્રમાણપત્રોમાં તેમને હજારો કરોડની સંપત્તિ ધરાવતા દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. આ દસ્તાવેજો ને ₹ કરોડની બે લોન મંજૂર કરવા અને વિતરિત કરવા માટે સબમિટ કરવામાં આવ્યા હતા.
દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ, જે હવે ની નો ભાગ છે, તે વ્યવહારો સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓને આપવામાં આવેલી બે અલગ-અલગ ક્રેડિટ સુવિધાઓ સંબંધિત છે. એક ₹500 કરોડની સુવિધા વસંત સાગર પ્રોપર્ટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને આપવામાં આવી હતી, જેમાં પાન ઇન્ડિયા ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સહ-ઉધારકર્તા તરીકે કાર્યરત હતી. બીજી ₹480 કરોડની સુવિધા ડિજિટલ સબસ્ક્રાઇબર મેનેજમેન્ટ એન્ડ કન્સલ્ટન્સી સર્વિસિસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને આપવામાં આવી હતી, જેમાં સ્પિરિટ ઇન્ફ્રા પાવર અને મલ્ટી વેન્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સહ-ઉધારકર્તા તરીકે નામિત હતી.
અનુસાર, બંને લોન ચંદ્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી સતત ગેરંટી દ્વારા સમર્થિત હતી. વસંત સાગર પ્રોપર્ટીઝ માટેની ₹500 કરોડની સુવિધા ટેકઓવર, ટોપ-અપ અને વ્યવસાય વિસ્તરણ માટે હોમ એન્ટિટી લોન તરીકે મંજૂર કરવામાં આવી હતી. ચંદ્રએ 28 માર્ચ, 2018 ના રોજ આ સુવિધા માટે સતત ગેરંટી આપી હતી.
ડિજિટલ સબસ્ક્રાઇબર મેનેજમેન્ટ એન્ડ કન્સલ્ટન્સી સર્વિસિસ માટેની ₹480 કરોડની સુવિધા રેન્ટલ સિક્યોરિટાઇઝેશન યોજના હેઠળ રેન્ટલ ડિસ્કાઉન્ટિંગ સુવિધા તરીકે અલગથી મંજૂર કરવામાં આવી હતી. અનુસાર, આ લોન પણ ચંદ્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી સતત ગેરંટી દ્વારા સમર્થિત હતી.
તપાસનો એક મુખ્ય ઘટક લોન સંબંધિત ને સબમિટ કરાયેલા નેટવર્થ પ્રમાણપત્રોનો છે. ધિરાણકર્તાની ફરિયાદ અનુસાર, 28 માર્ચ, 2018 ના રોજ DIM & Co દ્વારા જારી કરાયેલા એક પ્રમાણપત્રમાં ચંદ્રની નેટવર્થ આશરે ₹59,000 કરોડ દર્શાવવામાં આવી હતી. 6 જુલાઈ, 2018 ના રોજ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ MPJ & Co દ્વારા જારી કરાયેલા એક અલગ પ્રમાણપત્રમાં તેમની નેટવર્થ ₹40,562 કરોડ આંકવામાં આવી હતી. એ જણાવ્યું હતું કે ₹480 કરોડની ડિજિટલ સબસ્ક્રાઇબર મેનેજમેન્ટ સુવિધા આંશિક રીતે આ પ્રમાણપત્રના આધારે મંજૂર કરવામાં આવી હતી.
એવા આરોપોની તપાસ કરી રહી છે કે આ દસ્તાવેજો ચંદ્રની નાણાકીય સ્થિતિનું વધારી અને અચોક્કસ મૂલ્યાંકન દર્શાવતા હતા અને ને લોન મંજૂર કરવા અને વિતરિત કરવા માટે પ્રેરિત કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદ અનુસાર, બંને સુવિધાઓ પાછળથી ડિફોલ્ટ થઈ ગઈ હતી.
