ED એ બેંક છેતરપિંડીના કેસના સંદર્ભમાં અખોરી ગોપાલની રામાનંદી હોટેલ્સ સહિત નવ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. અંદાજે ₹131 કરોડના કૌભાંડમાં નકલી રિપોર્ટ દ્વારા ₹58 કરોડ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
પટણા ED ટીમ આજે, 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ, બેંક છેતરપિંડીના કેસના સંદર્ભમાં PMLA ની કલમ 17 હેઠળ નવ સ્થળોએ દરોડા પાડી રહી છે. તપાસ મુજબ, રામાનંદી હોટેલ્સ એન્ડ રિસોર્ટ્સ લિમિટેડ (RHRL), ગયા, અખોરી ગોપાલ અને તેમના પુત્રો, નિશાંત અને નિતેશ દ્વારા નિયંત્રિત છે. ED અનુસાર, કંપનીને બેંકોના એક જૂથ દ્વારા આશરે ₹85 કરોડની લોન આપવામાં આવી હતી.
તપાસમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે આ રકમમાંથી આશરે ₹58 કરોડ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ નાણાં કંપનીના CA દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા નકલી અને બનાવટી પ્રોજેક્ટ પૂર્ણતા અહેવાલના આધારે મેળવવામાં આવ્યા હતા. લોનના બદલામાં અખોરી ગોપાલ અને તેમના પરિવારના સભ્યો પાસેથી વ્યક્તિગત ગેરંટી પણ બેંકોને આપવામાં આવી હતી.
ઓછી વેચાણ કિંમત બતાવી
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ટાટા મોટર્સ લિમિટેડને પાંચ મિલકતો ગીરો મૂકવામાં આવી હતી. જોકે, એવો આરોપ છે કે આ મિલકતો તાજેતરમાં ગીરો હોવા છતાં વેચવામાં આવી હતી. ED ને શંકા છે કે આ મિલકતો નોંધપાત્ર રીતે ઓછી કિંમતે વેચાઈ હતી, અને વેચાણની રકમ દસ્તાવેજોમાં રોકડ રસીદ તરીકે દર્શાવવામાં આવી હતી.
તપાસ એજન્સીને કેટલાક ખરીદદારો પર પણ શંકા છે. ED ના જણાવ્યા મુજબ, આમાંના કેટલાક વ્યક્તિઓ આર્થિક રીતે નબળા છે અને આટલી મોટી રકમની વ્યવસ્થા કરવામાં અસમર્થ છે. એજન્સીને શંકા છે કે આ ખરીદદારો અખોરી ગોપાલના બેનામી અથવા પ્રોક્સી હોઈ શકે છે. ED ને શંકા છે કે મિલકતો વેચવાનો હેતુ તપાસ એજન્સી કાર્યવાહી કરે તે પહેલાં સંપત્તિઓનો નિકાલ કરવાનો હતો.
CBI ચાર્જશીટ અનુસાર, આ કેસમાં ગુનાની રકમ આશરે ₹131.79 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે, જે NPA મૂલ્ય છે. ED નવ સ્થળોએ દરોડા પાડી રહી છે. આમાંથી છ સ્થળો ગયા, બિહારમાં, બે ગુરુગ્રામમાં અને એક નવી દિલ્હીમાં છે. દરોડા દરમિયાન, ED ટીમ દસ્તાવેજો, મિલકતના રેકોર્ડ અને નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ કરી રહી છે.
