આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્યસભા સાંસદ સંજય સિંહે જામીન નામંજૂર કરવાના દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશને પડકારતા સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે. 7 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હી હાઈકોર્ટે દારૂ કૌભાંડમાં સંજય સિંહની જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી. હાઈકોર્ટના આદેશને પડકારતી અરજી એડવોકેટ વિવેક જૈન અને રજત ભારદ્વાજે દાખલ કરી છે.
સંજય સિંહે સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ પોતાની અરજીમાં કહ્યું છે કે 4 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ તેમની ગેરકાયદેસર ધરપકડ પહેલા તેમને PMLA 2002ની કલમ 50 હેઠળ નોટિસ આપવામાં આવી ન હતી. તેમની ધરપકડ દિનેશ અરોરાના નિવેદન પર આધારિત છે, જેમને 03 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ વર્તમાન કેસમાં માફ કરવામાં આવ્યા હતા.
સંજય સિંહે અરજીમાં કહ્યું હતું કે આરોપી દિનેશ અરોરાએ જે કહ્યું હતું તે જ તેમને ફસાવવા માટે ઉપલબ્ધ પુરાવા છે. દિનેશ અરોરા 03 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ સરકારી સાક્ષી બન્યા અને તેને માફ કરવામાં આવ્યો. સંજય સિંહે કહ્યું કે દિનેશ અરોરાના મૌખિક નિવેદન બાદ ધારણા કે માન્યતાના આધારે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં દલીલો દરમિયાન, EDએ સંજય સિંહના જામીનનો વિરોધ કરતા કહ્યું હતું કે AAP રાજ્યસભાના સાંસદે આ કથિત અપરાધથી કમાયેલા કાળા નાણાંને લોન્ડર કરવા માટે કંપનીની રચના કરી હતી. આ કાળું નાણું દિલ્હીની વિવાદાસ્પદ એક્સાઇઝ પોલિસી દ્વારા કરવામાં આવેલા બિઝનેસમાંથી આવ્યું છે.
આ વિવાદાસ્પદ એક્સાઈઝ ડ્યુટી નીતિની આડમાં કૌભાંડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સંજય સિંહની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. EDના વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું કે સંજય સિંહ દિલ્હી એક્સાઈઝ પોલિસી 2021-22 સંબંધિત કૌભાંડથી ઉદ્ભવતા ગુનાની રકમને રાખવા, છુપાવવા, ઉપયોગ કરવા અને આપવાના કામમાં સામેલ છે.
EDએ કહ્યું કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સંજય સિંહને આ કથિત ગુનામાંથી 2 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ એમ પણ કહ્યું કે સંજય સિંહ પાસે આ કેસની તપાસ સાથે જોડાયેલા કેટલાક ગોપનીય દસ્તાવેજો છે, જે જાહેર ક્ષેત્રમાં નથી. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, '4 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ AAP રાજ્યસભા સાંસદના પરિસરમાં કરાયેલી સર્ચ દરમિયાન કેટલાક ગોપનીય દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા, જે ED ઓફિસમાં લીધેલા ફોટોગ્રાફ્સની પ્રિન્ટ છે, જે તેમણે ગેરકાયદેસર રીતે મેળવી હતી'. EDએ કોર્ટને જણાવ્યું કે સંજય સિંહ દિલ્હી દારૂ કૌભાંડના મુખ્ય કાવતરાખોરોમાંથી એક છે. તે આ કેસમાં ઘણા આરોપી/શંકાઓ સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે.
